Search OpenSanctions

Advanced

Joint Stock Company "SMARTBANK"

Bank
TypeCompany[sources]
NameJSC "SMARTBANK" · Joint Stock Company "SMARTBANK" · АО "СМАРТБАНК" · Акционерное общество "СМАРТБАНК" · Закрите акціонерне товариство "Смартбанк" · 4 more...[sources]
Other nameZakryte aktsionerne tovarystvo "Smartbank"[sources]
Incorporation date · [sources]
JurisdictionRussia[sources]
Amount120000000[sources]
BIK044525746[sources]
OGRN1025000006459[sources]
Registration number3408[sources]
StatusLicense revoked: ОД-1013 from 2016-03-28 · Лицензия аннулирована: ОД-1013 от 2016-03-28 · лицензия отозвана[sources]
Address111024, Російська Федерація, м. Москва, вул. Старообрядчеська, буд. 46 "А" · 111024, Російська Федерація, м. Москва, вул. Старообрядчеська, буд. 46 «А» · 111024, г. Москва, ул. Старообрядческая, д. 46 "А" · 127220, Російська Федерація, м. Москва, вул. Писцова, 13а[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Date of assignment of state registration number: 2002-12-10

— Russia Banking Registry,

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-12-10

— Russia Banking Registry,

Relationships

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions21,268

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

Russia Banking Registry573

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR

Source data IDs: ua-nsdc-10059-zakrite-akcionerne-tovaristvo-smartbank · lei-253400S4NH2TXBLPWN29 · ru-bik-044525746 · ru-inn-5006008573 · ua-nsdc-org-176-2018-353

For experts: raw data explorer

FactsheetDescriptionsData sources
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can't
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting