est associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir, pour avoir recruté pour le compte de ce groupe et pour avoir soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquelles il se livre
Joined the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) in September 2016.
Joined the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (SSID 10-17311) in Sep 2016.
2016年9月に、イラクのアル・カーイダ(453.に指定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)に参加した。
(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
participation in an illegal armd formation
Address | ||||||||||||||||||||||
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Full address | Country | |||||||||||||||||||||
Mossoul · Mosul · Mosul, Iraq · Ninewa Governorate, Mosul · 1 more... | Iraq | |||||||||||||||||||||
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Clients | ||||||||||||||||||
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Client | Role | Start date | End date | |||||||||||||||
Al-Qaida in Iraq | Acting for or on behalf of | - | - | |||||||||||||||
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Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry of Finance | タリバーン関係者等 (タリバーン、アル・カーイダ及びISIL(ダーイシュ)関係者等) / (注1)国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に*印を付しています。 (注2)2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を2回に分けて発出することとなりました。 (1回目:制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、2回目:制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示)2回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Minister of Defense - Mr. Avigdor Liberman · National Bureau for Counter Terror Financing | מועבי"ט - או"ם · רשימת יחידים שהוכרזו כפעילי טרור לפי חוק המאבק בטרור התשעו-2016 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European External Action Service | TAQA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Office of Financial Sanctions Implementation · UN | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Secretariat for Economic Affairs (SECO) | Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Federal Public Service Finance | TAQA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ministry of Justice and Human Rights | Al-Qaida · UN List | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) | Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) | 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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United Nations Security Council (UN SC) | Al-Qaida | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Program · SDN List | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | SDGT | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global · United Nations Security Council (UN SC)
France · Ministry of Economy, Finance, and Recovery
Israel · National Bureau for Counter Terror Financing
Japan · Ministry of Finance
Belgium · Federal Public Service Finance
Switzerland · State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
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Ukraine · Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)
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[raw]Type
Person
[raw]Name
Saifuddin al-Ingushi
[raw]Nationality
Russia
[raw]Birth date
[raw]Country
Iraq · Russia · Syria
[raw]Created at
[raw]First name
MALIK · Malik
[raw]Gender
male
[raw]Last name
BARKHANOEV · Barkhanoev · Malik Ruslanovich Barkhanoev
[raw]Middle name
Barkhanoev
[raw]Modified on
[raw]Other name
BARKHANOEV, Malik Ruslanovish · INGUSHI, Saifuddin · INGUSHI, Sayfuddin · MALIK BARKHANOEV · MALIK RUSLANOVICH BARKHANOEV · 9 more...
[raw]Patronymic
Barkhanoev · Ruslanovich
[raw]Place of birth
MALGOBEK TOWN, CHIASSR · Ordzhonikidzevskaya village, Sunzhenskiy district, Ingushetia · Ordzhonikidzevskaya village, Sunzhenskiy district, Ingushetia, Russian Federation · Ordzhonikidzevskaya, Ingushetia, Russia
[raw]Program
RU
[raw]Second name
Ruslanovich
[raw]Source link
sanctionssearch.ofac.treas.gov · ws-public.interpol.int
[raw]Topics
Crime · Terrorism · Sanctioned entity
[raw]Weak alias
Saifuddin · Saifuddin Ingushi · Saifuddin Ingushi) · Saifuddin al-Ingushi · Sayfuddin Ingushi · 3 more...