DJANG Tcheul Hy a été impliquée, avec son mari KIM Yong Nam, son fils KIM Su Gwang et sa bru KIM Kyong Hui, dans un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Elle a été titulaire de plusieurs comptes bancaires dans l’Union européenne ouverts à son nom par son fils KIM Su Gwang. Elle a également été impliquée dans plusieurs virements bancaires depuis des comptes de sa bru KIM Kyong Hui vers des comptes bancaires hors de l’Union.
Associations with Kim Yong Nam, Kim Su Gwang, and Kim Kyong Hui
Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonian Presidency of the Council of the EU | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Federal Public Service Finance | PRK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Office of Financial Sanctions Implementation · UK | Democratic People's Republic of Korea | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European External Action Service | PRK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Estonian Presidency of the Council of the EU | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Estonian Presidency of the Council of the EU | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation
eu-tb-logical-116470
· fr-ga-2458
· eu-fsf-eu-4482-18
· gb-hmt-13663
[raw]Type
Person
[raw]Name
DJANG Cheul-hy · DJANG Chol-hy · DJANG Tcheul Hy · DJANG Tchoul-hy · JANG Cheul-hy · 6 more...
[raw]Nationality
North Korea
[raw]Birth date
[raw]Country
China · North Korea
[raw]Created at
[raw]First name
Cheul-hy · Chol-hy · Tcheul · Tcheul Hy · Tcheul-hy · 2 more...
[raw]Gender
female
[raw]Last name
DJANG · Djang · JANG · Jang · KIM · 1 more...
[raw]Modified on
[raw]Other name
Cheul-hy Djang · Cheul-hy Jang · Chol-hy Djang · Chol-hy Jang · DJANG Cheul-hy · 12 more...
[raw]Place of birth
Kangwon · Kangwon, RPDC
[raw]Second name
Hy
[raw]Topics
Sanctioned entity