Research tool

Septem Capital LLC

Septem Capital Limited Liability Company - инвестиционная компания, расположенная в России. Введение санкций против ведущих финансовых учреждений России серьезно подрывает способность России привлекать капитал, необходимый для ее захватнических действий. Эти меры специально разработаны для того, чтобы наложить немедленные затраты, а также нарушить и ухудшить будущую экономическую деятельность, изолировать Россию от международных финансов и торговли, а также подорвать будущую способность Кремля проявлять силу. OJSC Sovcombank является третьим крупнейшим частным финансовым институтом в России по совокупным активам и девятым по величине банком России в целом. Правительство РФ определяет его как системообразующее российское финансовое учреждение. Санкции применяются к дочерним компаниям Sovcombank.

Septem Capital Limited Liability Company - інвестиційна компанія, розташована в Росії. Запровадження санкцій проти провідних фінансових установ Росії серйозно підриває здатність Росії залучати капітал, необхідний для її загарбницьких дій. Ці заходи спеціально розроблені для того, щоб накласти негайні витрати, а також порушити та погіршити майбутню економічну діяльність, ізолювати Росію від міжнародних фінансів та торгівлі, а також підірвати майбутню здатність Кремля демонструвати силу. OJSC Sovcombank є третьою за величиною приватною фінансовою установою в Росії за загальними активами та дев’ятим за величиною банком Росії. Уряд РФ визначає її як системно важливу фінансову установу Росії. Санкції застосовані до дочірніх компаній Sovcombank.

Septem Capital Limited Liability Company is an investment company located in Russia. The imposition of sanctions against Russia’s top financial institutions fundamentally imperil Russia’s ability to raise capital key to its acts of aggression. These actions are specifically designed to impose immediate costs and disrupt and degrade future economic activity, isolate Russia from international finance and commerce, and degrade the Kremlin’s future ability to project power. OJSC Sovcombank is the third largest privately owned financial institution in Russia by total assets, and Russia’s ninth largest bank overall. The GoR identifies it as a systemically important Russian financial institution. Sanctions are applied to Sovcombank subsidiaries.

(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)

Address
Full addressCountry
Ul. Odesskaya D. 2, Pom. 6, Moscow, 117638Russia
Full addressUl. Odesskaya D. 2, Pom. 6, Moscow, 117638[raw]
CityMoscow[raw]
Street addressUl. Odesskaya D. 2, Pom. 6[raw]
CountryRussia[raw]
Postal code117638[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Owners
OwnerPercentage heldStart dateEnd date
PJSC SOVCOMBANK100-
OwnerPJSC SOVCOMBANK[raw]
Percentage held100[raw]
Start date[raw]
End datenot available[raw]
Number of shares84226000[raw]
Data sources Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
PJSC SOVCOMBANK---
OwnerPJSC SOVCOMBANK[raw]
Percentage heldnot available[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
RoleOwned or Controlled By[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury DepartmentRUSSIA-EO14024--
AuthoritySpecially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department[raw]
ProgramRUSSIA-EO14024[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Source linkhome.treasury.gov[raw]
Data sources US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Office of Foreign Assets Control (OFAC)Block · Program · SDN List--
AuthorityOffice of Foreign Assets Control (OFAC)[raw]
ProgramBlock · Program · SDN List[raw]
Start datenot available[raw]
End datenot available[raw]
CountryUnited States[raw]
Listing date[raw]
ReasonExecutive Order 14024[raw]
Source linkwww.treasury.gov[raw]
SummaryRUSSIA-EO14024[raw]
Data sources US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,533

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Ukraine NABC Sanctions Tracker7,559

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US Trade Consolidated Screening List (CSL)14,083

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Федеральная Налоговая Служба

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

Source data IDs: ru-inn-7703809863 · ua-nabc-company-95-septem-capital-llc · ofac-34748 · lei-253400S45Y7QA9X5R317

[raw]Type
Company

[raw]Name
SEPTEM CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY · Septem Capital LLC · Septem Capital Limited Liability Company · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕПТЕМ КАПИТАЛ" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕПТЕМ КАПІТАЛ"

[raw]Jurisdiction
Russia

[raw]Registration number
1147746436749

[raw]Incorporation date

[raw]Address
Д. 2, ОДЕССКАЯ, МОСКВА, 117638

[raw]Country
Russia

[raw]Created at

[raw]INN
7703809863

[raw]KPP
772701001

[raw]Legal form
Общества с ограниченной ответственностью

[raw]OGRN
1147746436749

[raw]Other name
INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA SEPTEM · Investitsionnaya Kompaniya Septem · SEPTEM CAPITAL LLC · Septem Capital LLC

[raw]Source link
sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov

[raw]Tax Number
7703809863

[raw]Topics
Sanctioned entity

[raw]Website
septemcapital.ru