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Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Sanctioned entity

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI				[sources]
Birth date	1966-10-27				[sources]
Place of birth	Paris · Paris, FRANCE				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	France · Tunisia				[sources]
Country	France				[sources]
First name	Mehdi · Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen				[sources]
ID Number	`05515496`				[sources]
Last name	BEN ALI				[sources]
Position	Directeur de société,				[sources]
Source link	gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr				[sources]
Created at	2023-01-24				[sources]
Last changed	2024-03-28	Last checked	2024-04-26	First seen	2023-04-20

Descriptions

deceased, company director, son of Paulette HAZAT

— Belgian Financial Sanctions, 2024-03-28

deceased, company director, son of Paulette HAZAT

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2024-03-28

décédé, fils de Paulette HAZAT - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

— French Freezing of Assets, 2023-04-20

Relationships

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`05515496`	Tunisia	National identification card	-	-
`05515496`	Tunisia	National identification card	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
Ministry of Economy, Finance, and Recovery	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) · (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)	-	-
Federal Public Service Finance	TUN	2023-01-25	-
European External Action Service	TUN	2023-01-25	-

Data sources

Belgian Financial Sanctions6,315

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council.

Belgium · Federal Public Service Finance

French Freezing of Assets6,265

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · Ministry of Economy, Finance, and Recovery

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,054

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · European External Action Service

Source data IDs: fr-ga-1374 · eu-fsf-eu-3369-71

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

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