Search OpenSanctions

Advanced

GAFAROVA Venera Akhatovna

Person of interest
GAFAROVA Venera Akhatovna is a person of interest. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameGAFAROVA Venera Akhatovna · Gafarov Venera Akhatovna · ГАФАРОВА Венера Ахатовна · ГАФАРОВА Венера Ахатівна[sources]
Other nameГафарова Венера Ахатовна[sources]
Birth date[sources]
Place of birthневідомо · неизвестно[sources]
Genderfemale[sources]
Nationalitynot available[sources]
INN161900060051[sources]
KeywordsКерівництво територіальних органів ЦОВВ[sources]
PositionThe sister of the wife of the Head of Tatarstan · Сестра дружини глави Татарстану · Сестра супруги главы Татарстана[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Created at[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Sister of the wife of the head of Tatarstan. Lives in Switzerland. Bought a Maltese passport. She is the nominal owner of many assets of the Minnikhanov family.

ACF List of bribetakers and warmongers non-official source,

Сестра жены главы Татарстана, осуществлявшего поддержку/поощрение/ публичное одобрение политики РФ, направленной на проведение военных действий и геноцид гражданского населения в Украине, принудительные изменения, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменения территориальной или государственной границы Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что угрожает ее миру, стабильности, безопасности, суверенитету и независимости или участвует в таких действиях. Живёт в Швейцарии. Имеет мальтийский паспорт. Она является номинальным владельцем многих активов семьи Миннихановых. Имеет иностранное гражданство, проживает в Швейцарии. Имеющееся имущество во Франции.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Сестра дружини глави Татарстану, що здійснював підтримку/заохочення/ публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид цивільного населення в Україні, примусові зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни територіального або державного кордону України, посягання на територіальну цілісність та недоторканість України , що загрожує її миру, стабільності, безпеки, суверенітету та незалежності або бере участь у таких діях. Живе у Швейцарії. Має мальтійський паспорт. Вона є номінальним власником багатьох активів родини Мініханових. Має іноземне громадянство, проживає у Швейцарії. Наявне майно у Франції.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The sister of the wife of the head of Tatarstan, who supported/encouraged/publicly endorsed the policy of the Russian Federation aimed at conducting military operations and genocide of the civilian population in Ukraine, forced changes, overthrowing the constitutional order, seizing state power, changing the territorial or state borders of Ukraine, encroachment on territorial integrity and inviolability of Ukraine, which threatens its peace, stability, security, sovereignty and independence or participates in such actions. Lives in Switzerland. Has a Maltese passport. She is the nominal owner of many assets of the Minikhan family. Has foreign citizenship, lives in Switzerland. Existing property in France.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

ACF List of bribetakers and warmongers7,944

A list of key Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption investigative organization founded by Alexei Navalny

Russia · Anti-Corruption Foundation (ACF) · non-official source


Source data IDs: ua-nazk-person-22376 · acf-fbc2f8a6bc1a453cff7a03ac65ac34934bc89d4d · acf-b85b7df1a7731861422a9b92eff3dc92f46c0edc · NK-UGqU4r8uaDi5VEGjXd6QDD · rupep-person-8256

For experts: raw data explorer