Search OpenSanctions

Advanced

TOPILINA Mariia Valentinovna

Person of interest · Close Associate · Sanction-linked entity
TOPILINA Mariia Valentinovna is a family member or associate of a politically exposed person. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameMaria Topilina · TOPILINA Mariia Valentinovna · Мария Валентиновна Топилина · ТОПІЛІНА Марія Валентинівна · ТОПИЛИНА Мария Валентиновна[sources]
Other nameMaria Valentinovna Topilina[sources]
Birth date · [sources]
Place of birthMoscow, Russia · г. Москва, Россия · м. Москва, Росія[sources]
Genderfemale[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryRussia[sources]
INN772801240812[sources]
KeywordsДерждума, Рада Федерації та члени їх сімей[sources]
Wikidata IDQ110991573[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

A member of the family (wife) of a State Duma member whose business and assets are likely to come from an illegal source of income based on connections with the Kremlin regime. The activities of companies in which Maria Valentinovna TOPILINA is the founder is a source of income for the budget of the Russian Federation, and therefore for waging an aggressive war. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Член сім'ї (дружина) депутата Держдуми, бізнес та активи, якого, ймовірно мають незаконне походження, що засноване на зв'язках з режимом Кремля. Діяльність компаній, у яких Топіліна Марія Валентинівна - засновник, є джерелом доходу для бюджету Російської Федерації, а отже для ведення агресивної війни. У такий спосіб, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Член семьи (жена) депутата госдумы, бизнес и активы которой, вероятно, происходят из незаконного доходного источника, основанного на связях с режимом Кремля. Деятельность компаний, в которой Топилина Мария Валентиновна - учредитель, является источником дохода для бюджета Российской Федерации, а следовательно для ведения агрессивной войны. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Russian businesswoman

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

Wikidata Entities of Interest3,928

Persons of interest profiles from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata221,920

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines.

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: ua-nazk-person-8848

For experts: raw data explorer