Gennady Timchenko est une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement. Gennady Timchenko est aussi un actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions et politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est également responsable d’apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs.
Gennady Timchenko is a long-time acquaintance of the President of the Russian Federation Vladimir Putin and is broadly described as one of his confidants. Company Timchenko Volga Group contributes significantly to the Russian economy and its development. He is also a shareholder of Bank Rossiya which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. He is also responsible for providing financial and material support, and benefiting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.
Геннадий Тимченко является давним знакомым президента Российской Федерации Владимира Путина и широко известен как один из его приближенных. Компания Тимченко Volga Group вносит значительный вклад в российскую экономику и ее развитие. Он также является акционером банка "Россия", который считается личным банком высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Поэтому он несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Он также отвечает за предоставление финансовой и материальной поддержки и получение выгоды от российских лиц, принимающих решения, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.
Геннадій Тимченко є давнім знайомим президента Російської Федерації Володимира Путіна і широко відомий як один з його наближених. Компанія Тимченко Volga Group вносить значний внесок в російську економіку і її розвиток. Він також є акціонером банку "Росія", який вважається особистим банком високопоставлених чиновників Російської Федерації. Тому він несе відповідальність за підтримку дій і політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Він також відповідає за надання фінансової та матеріальної підтримки та отримання вигоди від російських осіб, які приймають рішення, відповідальних за анексію Криму та дестабілізацію України.
One of the founders of Gunvor, one of the world’s largest independent commodity trading companies involved in the oil and energy markets. Engaged in activities in the energy sector that have been directly linked to Putin, who has investments in Gunvor and might have access to Gunvor funds. Owner and manager of the Volga Group, one of the largest investment groups in Russia
He is also a shareholder of Bank Rossiya which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation.
He is benefiting from his links with Russian decision-makers. He is founder and shareholder of the Volga Group, an investing group with a portfolio of investments in key-sectors of the Russian economy. The Volga Group contributes significantly to the Russian economy and its development.
Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which in turn controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine.
One of Putin's most famous "friends." When Putin became president, four of our country's five major oil companies sold their oil abroad not directly, but through the Swiss intermediary Gunvor.
He is also responsible for providing financial and material support, and benefiting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.
Gennady Timchenko is a long-time acquaintance of the President of the Russian Federation Vladimir Putin and is broadly described as one of his confidants.
He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.
Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Function: Owner of the private investment group Volga Group
Russian businessman and billionaire
(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Address | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full address | Country | ||||||||||||||||||||||||
10 Rampe de Cologny, 1223 Geneva | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Armenia | Armenia | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow | Russia | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Finland | Finland | ||||||||||||||||||||||||
|
Assets and shares | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | ||||||||||||||||||
OOO Transoil | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lena | - | - | - | ||||||||||||||||||
|
Associates | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associate | Relationship | Start date | End date | |||||||||||||||
Sergey Evgen'yevich Tsivilev | business relationships | - | ||||||||||||||||
|
Directorships | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization | Role | Start date | End date | |||||||||||||||
OOO Volga Group | Leader or official of | - | - | |||||||||||||||
|
Family members | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relative | Relationship | Start date | End date | ||||||||||||||||||
Елена Тимченко | husband · wife | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
FRANK Ksenia Gennadevna | child | - | - | ||||||||||||||||||
|
Relatives | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person | Relationship | Start date | End date | |||||||||||||||
Natalya BROWNING | Family member of | - | - | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Elena Petrovna TIMČENKO | Family member of | - | - | |||||||||||||||
|
Sanctions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authority | Program | Start date | End date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Security and Defense Council | 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах 3) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) | Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 und 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Financial Sanctions Implementation · UK | Russia | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) | Autonomous (Ukraine) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry of Finance | 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人(個人) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European External Action Service | UKR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Public Service Finance | UKR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department | RUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13661 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Block · Program · SDN List | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Affairs Canada | Russia / Russie | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom · Office of Financial Sanctions Implementation
Australia · Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Ukraine · National Agency on Corruption Prevention
Global · Anti-Corruption Foundation (FBK)
Ukraine · National Security and Defense Council
Global · OpenSanctions
Global · Anti-Corruption Foundation (ACF)
Canada · Global Affairs Canada
United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Global · RuPEP
Japan · Ministry of Finance
Global · Wikipedia
Switzerland · State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
United States · Department of the Commerce - International Trade Administration
European Union · European External Action Service
France · Ministry of Economy, Finance, and Recovery
Belgium · Federal Public Service Finance
trade-csl-16666
· rupep-person-3527
· ch-seco-50978
· ua-nabc-person-271-timchenko-gennady-nikolayevich
· NK-9tuXEmBZYvThZsvWkaFtwf
· fr-ga-4289
· NK-DLaSxDTH7UrqYj5A4reNDR
· ja-mof-2a9d1415b7bf1bc76853531ca44bde6ccab4c4e3
· eu-fsf-eu-7536-45
· ca-sema-russia-1-31
· gb-hmt-14181
· au-dfat-2697-gennady-nikolayevich-timchenko
· ua-nsdc-person-176-2018-1343
· acf-d3c01958019c2dce002afb101619ef93b5f365d3
· ofac-16666
[raw]Type
Person
[raw]Name
Gennady TIMCHENKO
[raw]Nationality
Armenia · Finland · Russia
[raw]Birth date
[raw]Country
Armenia · Switzerland · Finland · Russia
[raw]Created at
[raw]Education
Baltic State Technical University
[raw]First name
Gennadi · Gennadiy · Gennady · Gennady Nikolayevich · Guennadi · 1 more...
[raw]Gender
male
[raw]INN781012626436
[raw]Last name
TIMCHENKO · TIMTCHENKO · Timchenko · ТИМЧЕНКО · Тимченко
[raw]Modified on
[raw]Other name
Genadij Nikolajevič TIMČENKO · Gennadi Nikolajewitsch Timtschenko · Gennadi Nikolayevich TIMCHENKO · Gennadi Timtschenko · Gennadi Timtshenko · 57 more...
[raw]Patronymic
Nikolaevich · Nikolayevich · Николаевич
[raw]Place of birth
Gyumri · Gyumri (f.k.a. Leninakan) · Gyumri, Armenia · Leninakan · Leninakan, Armenia · 7 more...
[raw]Position
ACF investigations subjects · Corrupt Officials · Founder of Volga Group · Owner of the private investment group Volga Group · Owner of the private investment group Volga Group. Shareholder of Bank Rossiya · 7 more...
[raw]Second name
Nikolayevich
[raw]Source link
rupep.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov
[raw]Status
Close associate
[raw]Tax Number781012626436
[raw]Topics
Oligarch · Close Associate · Sanctioned entity