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Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Close Associate · Sanctioned entity
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypePerson[sources]
NameBelhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI · Belhassen Ben Mohamed ben Rhouma TRABELSI · Belhassen Trabelsi · بلحسن الطرابلسي[sources]
Other nameBelhassen Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI[sources]
Birth date[sources]
Place of birthTunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA[sources]
Gendermale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
First nameBelhassen · Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma[sources]
ID Number00777029[sources]
Last nameTRABELSI · Trabelsi[sources]
Wikidata IDQ2894405[sources]
Positiongérant de société · managing director[sources]
ReligionIslam[sources]
Address32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Son of Saida DHERIF.

Belgian Financial Sanctions,

son of Saïda DHRIF

Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act,

Son of Saida DHERIF.

EU Financial Sanctions Files (FSF),

fils de Saida DHERIF - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

French National Asset Freezing System,

Adresse : TUNISIE : 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, Autre Identité : 00777029 : pièce d'identité -- délivrée en Tunisie

Monaco National Fund Freezing List,

Tunisian businessman

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,330

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act8

The Canadian governments maintains a small, Magnitsky-style list of government officials that it alleges to be involved in corruption.

Canada · Government of Canada

French National Asset Freezing System5,094

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Belgian Financial Sanctions6,604

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Monaco National Fund Freezing List4,960

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata299,225

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: fr-ga-1002 · mc-freezes-74fa9bf123281d337071f1c2e5ea2c68741c9ca0 · ca-facfoa-8-belhassen-ben-mohamed-ben-rhouma-trabelsi · NK-S2iDY9idVmaBDNu9TdGTfw · eu-fsf-eu-3392-28

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