Search OpenSanctions

Advanced

Andrei Leonidovich KOSTIN

Person of interest · Diplomat · Politician · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameA. L. Costin · ANDREY LEONIDOVICH KOSTIN · Andrei KOSTIN · Andrei Kostin · Andrei Leonidovich KOSTIN · 27 more...[sources]
Other nameAndrei · Andrei KOSTIN · Andrei Kostin · Andrei L. Kostin · Andrei Leonídovitx Kostin · 16 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthMoscou · Moscou : RUSSIE · Moscow · Moscow Russia · Moscow, RUSSIAN FEDERATION · 3 more...[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia · Soviet Union[sources]
Country of birthRussia[sources]
First nameANDREY LEONIDOVICH · Andrei · Andrei · Andrei Leonidovich · Andrey · 3 more...[sources]
INN770300172004[sources]
Last nameKOSTIN · Kostin · КОСТИН[sources]
Middle nameLeonidovich · Леонидович[sources]
PatronymicLeonidovich · ЛЕОНИДОВИЧ · Леонидович[sources]
Second nameLeonidovich[sources]
SummaryProbable Organizer[sources]
Wikidata IDQ4235374[sources]
PositionChairman of VTB Bank (PJSC) Management Board · Chairman of the Strategy and Corporate Governance Committee · Member of the Supervisory Council of VTB Bank (PJSC) · President of VTB Bank (PJSC) · President of the VTB Bank Management Board · 11 more...[sources]
EducationCandidate of Economic Sciences · Moscow State University Faculty of Economics[sources]
AddressMOSCOW, RUS · Moscow[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · peps.dossier.center · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

President and Chairman of VTB Bank

Australian Sanctions Consolidated List,

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Belgian Financial Sanctions,

Andrei Leonidovich Kostin is the president-chairman of Vneshtorbank (VTB) – one of the leading state-owned banks in Russia, and a member of the Supreme Council of the “United Russia” political party. He has made public statements supporting the annexation of Crimea and encouraging Russian citizens to vacation in Crimea. He is also associated with, and according to media reports is an owner of, a winery and a luxurious hotel in Crimea. He is therefore supporting actions and policies that undermine the territorial integrity of Ukraine and benefitting from the annexation of Crimea.

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Function: President of the VTB Bank Management Board

Swiss SECO Sanctions/Embargoes,

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father) Associated entities: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation

EU Financial Sanctions Files (FSF),

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father) Associated entities: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation

EU Consolidated Travel Bans,

Personnes associées: Tamara Mikhailovna Kostina (mère); Leonid Alekseevich Kostin (père) - Entités associées: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation - Andrei Leonidovich Kostin est le président et président du conseil d’administration de Vneshtorbank (VTB), l’une des principales banques d’État en Russie. Il a été président du conseil d’administration de United Shipbuilding Corporation depuis le 25 août 2023, et est membre du Conseil suprême du parti politique “Russie unie”. Il a fait des déclarations publiques soutenant l’annexion de la Crimée et encourageant les citoyens russes à aller en vacances en Crimée. Il est également associé à une installation vinicole et à un hôtel de luxe en Crimée et, selon les médias, en est le propriétaire. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine et tire avantage de l’annexion de la Crimée.

French National Asset Freezing System,

Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.

UK FCDO Sanctions List,

Personnes associées: Tamara Mikhailovna Kostina (mère); Leonid Alekseevich Kostin (père) Entités associées: VTB Bank; JSC United Shipbuilding Corporation

Monaco National Fund Freezing List,

CEO of VTB Bank

New Zealand Russia Sanctions,

Member of the Board of Directors of OJSC Rostelecom President, Chairman of the Management Board of PJSC VTB Bank Member of the Management Board of PJSC VTB Bank Member of the Supervisory Board of PJSC VTB Bank

ACF List of War Enablers non-official source,

VTB president and chairman of the board since June 10, 2002. He spent 12 billion rubles on his mistress Asker-Zadeh.

ACF List of War Enablers non-official source,

Member of the Supreme Council of the United Russia party. United Russia forms and implements Vladimir Putin's policy of aggression against territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

ACF List of War Enablers non-official source,

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в рейдерском захвате «Банка Москвы». В 2011 году ВТБ выкупил у московского правительства 46,5% акций «Банка Москвы», а также блокпакет Столичной страховой группы, контролировавшей 17,5% банка. Вместо проведения открытого конкурса акции «Банка Москвы» были внесены правительством Москвы в уставный капитал Центральной топливной компании и проданы ею ВТБ. По словам Андрея Бородина, оценка банка со стороны покупателя (180–190 миллиардов рублей) была занижена — сами акционеры оценили стоимость банка в 240–270 миллиардов. По мнению Бородина, показатели ВТБ на момент сделки не позволили бы выкупить полный пакет акций «Банка Москвы» ввиду того, что после заключения соглашения норматив достаточности ВТБ упал бы ниже 8%, и ЦБ был бы вынужден отозвать лицензию банка в тот же день. Бывший совладелец «Банка Москвы» также утверждает, что дважды предлагал представителям ВТБ выкупить пакет акций по цене, превышающей стоимость покупки, но они отказывались. | По данным Фонда борьбы с коррупцией, в июле 2007 года «ВТБ Лизинг», дочерняя компания банка ВТБ, была вовлечена в инцидент, связанный с покупкой 30 единиц бурового оборудования, в результате которой банк понес многомиллионные убытки. | Согласно газете «Коммерсант», в 2007 году ВТБ выставил 22,5% акций на продажу частным миноритариям. В ходе IPO акции банка приобрели около 130 тыс. человек по цене 13,6 копеек за штуку. В общей сложности ВТБ продал акции на сумму 8 млрд долларов, из которых 1,5 млрд приобрели физические лица. Летом того же года цена акций упала ниже первоначальной стоимости продажи, а к марту 2009 года их стоимость составила две копейки. В разгар кризиса частные акционеры обвиняли ВТБ в завышении изначальной цены акций, в бездействии и получении несоразмерных вознаграждений менеджерами банка. В феврале 2012 года, непосредственно перед президентскими выборами, Владимир Путин поручил ВТБ рассмотреть возможность обратного выкупа акций. Всего за неделю банк разработал механизм компенсации для частных миноритариев. С 12 марта по 13 апреля 2012 года ВТБ предложил обратный выкуп акций по цене покупки 2007 года (13,6 копеек), то есть значительно выше рыночной стоимости акций на тот момент (7 копеек за акцию). Как отмечает Forbes, нерыночная цена приобретения банком акций и поспешность организации процесса их выкупа указывает на политическую мотивированность решений, принимаемых менеджерами ВТБ, действующими исходя не из интересов акционеров, а с целью решения текущих проблем российской власти. | С 2013 по 2014 год три банка (ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas) привлекли кредиты на сумму 2 млрд долларов для фирм, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на приобретение военного оборудования. Согласно расследованию агентства Kroll, Credit Suisse и ВТБ получили 200 млн долларов в качестве комиссионных. В 2017 году Минюст США и ФБР начали расследование в отношении роли банков, кредитовавших Минобороны Мозамбика, в содействии коррупции в стране.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Возможные нарушения закона | В действиях Андрея Костина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Russian banker

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Wikidata Entities of Interest3,963

Persons of interest profiles from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

EU Consolidated Travel Bans4,018

Consolidated information about individuals who have been banned from traveling to the European Union, released as part of the EU Sanctions Map.

European Union · Council

Monaco National Fund Freezing List4,552

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,861

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,250

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,216

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

ACF List of War Enablers7,945

A list of Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption organization founded by Alexei Navalny

Russia · ACF · non-official source

US SAM Procurement Exclusions118,927

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

Swiss SECO Sanctions/Embargoes8,451

Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes

Switzerland · SECO

UK FCDO Sanctions List4,741

UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office

United Kingdom · FCDO

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People3,598

Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

Japan · MoF

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets6,287

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

Russian Oligarch/Billionaires Database166

A list of billionaires and oligarchs from CIS countries, most notably the Russian Federation.

OpenSanctions · non-official source

New Zealand Russia Sanctions1,735

The New Zealand government's list of people and companies sanctioned in relation to the Russian attack on Ukraine.

New Zealand · MFAT

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,368

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,427

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

Navalny 35 List of Individuals for Sanctioning33

A list of suggested sanctions targets published by Navalny's FBK in a letter to Dominic Raab.

Russia · ACF · non-official source

Wikidata Persons in Relevant Categories426,270

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Australian Sanctions Consolidated List4,256

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

French National Asset Freezing System5,118

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata379,068

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)159,899

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS


Source data IDs: ua-nsdc-11809-kostin-andrij-leonidovic · ca-sema-1-101-ru-andrey-leonidovich-kostin · mc-freezes-1df241bc395f2071f4534a4698afe0f152df88ca · eu-fsf-eu-7384-68 · ru-dc-poi-andrej-leonidovic-kostin · ca-sema-russia-1-101 · au-dfat-6869-andrey-leonidovich-kostin · acf-58b8cdc2c498876d4f6c78fb2d115da6c5f5fb3c · ca-sema-f9cf69c0f89f02ed8ba51f38f118e325241dca8e · ch-seco-47973 · gb-fcdo-rus0267 · NK-9vKYSzBXVKvNNoeqF9ZXbv · ja-mof-c5d7d6097c4dac2c9498ef6d0ff7b20aadad9a16 · ua-nsdc-person-176-2018-1153 · gb-hmt-14217 · nz-ru-ind-38 · ru-inn-770300172004 · usgsa-s4mr6cjl4 · NK-Coh8WaqeQ644XnmctWeQN5 · acf-1ca3181691ac40da53b8fd1a355eaa68349b2452 · ua-nazk-person-49 · fr-ga-3830 · eu-tb-logical-135287 · nz-ru-ind-38-andrei-kostin · acf-b014ba19409f8a7b11666a79e10319db35f0ab9c · ca-sema-1-part-1-101-ru-andrey-leonidovich-kostin · ua-nabc-person-49-kostin-andrey-leonidovich · ofac-24063 · acf-e911d26e313f0b2d8afe4014736a861cc95c6bb7

For experts: raw data explorer