Search OpenSanctions

Advanced

Sergey Aleksandrovich Fursenko

Person of interest · Close Associate · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameFURSENKO, Sergei · Fursenko Serhii Oleksandrovych · SERGEY ALEKSANDROVICH FURSENKO · Sergei Aleksandrovich FURSENKO · Sergei Alexandrowitsch Fursenko · 14 more...[sources]
Other nameFursenko Sergei · SERGEI FURSENKO · Sergei · Sergei Aleksandrovich FURSENKO · Sergei Fursenko · 10 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthSaint Petersburg · Saint-Petersburg (F.K.A. Leningrad), Russian Federation · St. Petersburg · St. Petersburg Russia · Ленинград, СССР[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia[sources]
Country of birthRussia[sources]
First nameSERGEY ALEKSANDROVICH · Sergei · Sergey · Sergey Aleksandrovich · СЕРГЕЙ[sources]
INN780150594473[sources]
Last nameFURSENKO · Fursenko · ФУРСЕНКО[sources]
Middle nameAleksandrovich[sources]
PatronymicАЛЕКСАНДРОВИЧ[sources]
Second nameAleksandrovich[sources]
SummaryProbable Accomplice[sources]
Wikidata IDQ4493547[sources]
PositionVice President of GAZPROMBANK · президент футбольного клуба «Зенит»[sources]
EducationPeter the Great Saint Petersburg State Polytechnical University · Saint Petersburg Lyceum 239[sources]
ReligionEastern Orthodoxy[sources]
Source linkpeps.dossier.center · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Сергей Фурсенко был одним из соучредителей дачного кооператива «Озеро» совместно со своим братом Андреем Фурсенко, а также Владимиром Путиным, Юрием Ковальчуком, Владимиром Якуниным и Николаем Шамаловым. По информации СМИ, он входит в «ближний круг» Владимира Путина. | Исходя из опубликованных материалов СМИ, можно предположить, что Сергей Фурсенко мог участвовать в незаконных финансовых операциях и причастен к растрате (хищению) вверенной ему собственности. Непосредственно после того, как Сергей Фурсенко, возглавлявший Российский футбольный союз с 2010 по 2012 год, ушел в отставку, выяснилось, что у организации имеется долг в размере 800 млн рублей, 500 млн из которых составляет кредит в АБ «Россия» (банк Россия известен как «банк друзей президента», членом ревизионной комиссии банка является Андрей Фурсенко). Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев направил запрос Генеральному прокурору и в Счетную палату, в котором утверждается, что Российский футбольный союз «принимает сомнительные в своей эффективности решения, расходуя при этом десятки миллионов рублей, полученных из федерального бюджета или от государственных компаний». Лебедев попросил произвести проверку непосредственно в отношении Сергея Фурсенко, с целью выяснить, «производились ли финансовые операции, приведшие к формированию крупной задолженности, при его непосредственном участии или под его покровительством».

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Возможные нарушения закона | В действиях Сергея Фурсенко могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества. | — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Russian businessman

Wikidata non-official source,

Russian businessman

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,839

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List33,200

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

US SAM Procurement Exclusions118,915

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

US Trade Consolidated Screening List (CSL)21,175

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

UK FCDO Sanctions List4,739

UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office

United Kingdom · FCDO

Wikidata Persons in Relevant Categories430,205

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Wikidata Entities of Interest3,963

Persons of interest profiles from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets6,285

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,424

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata382,505

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)165,883

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS


Source data IDs: ua-nabc-person-4513-fursenko-sergey-aleksandrovich · gb-hmt-15288 · ca-sema-19e54f19b9c878fa2d8b561cfacdbcc992325b64 · ua-nsdc-person-176-2018-1772 · gb-fcdo-rus1330 · usgsa-s4mr6cjwm · ca-sema-1-part-1-97-ru-sergey-aleksandrovich-fursenko · ua-nsdc-11807-fursenko-sergij-oleksandrovic · ru-inn-780150594473 · ca-sema-russia-1-97 · ua-nazk-person-4513 · nz-ru-ind-751 · ofac-24343 · ru-dc-poi-sergej-aleksandrovic-fursenko · NK-EEtua7QTdQXHtSmwob26w5 · ca-sema-1-97-ru-sergey-aleksandrovich-fursenko

For experts: raw data explorer