Search OpenSanctions

Advanced

Viktor Vekselberg

Person of interest · Oligarch · Close Associate · Sanctioned entity
Viktor Vekselberg is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypePerson[sources]
NameVEKSELBERG Victor · VEKSELBERG, Viktor Feliksovich · VIKTOR FELIKSOVICH VEKSELBERG · Vekselberg Viktor Feliksovich · Vekselberh Viktor Feliksovych · 25 more...[sources]
Other nameVEKSELBERH VIKTOR · Vekselberg Viktor · Victor F. Vekselberg · Victor Feliksovich Vekselberg · Victor Vekselberg · 33 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthDrogobych, Lviv region, Ukraine · Drohobych · Drohobych Ukraine · Drohobych, Ukraine · Дрогобицький район Львівської області, Україна · 3 more...[sources]
Gendermale[sources]
NationalityCyprus · Russia · Soviet Union[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia[sources]
Country of birthUkraine[sources]
First nameVIKTOR FELIKSOVICH · Victor · Viktor · Viktor Felixovich · ВИКТОР · 1 more...[sources]
INN772606188083[sources]
Last nameVEKSELBERG · Vekselberg · ВЕКСЕЛЬБЕРГ · Вексельберг[sources]
PatronymicФЕЛИКСОВИЧ[sources]
Phone+7(495) 720 49 499[sources]
Second nameFeliksovich[sources]
SummaryProbable Organizer[sources]
Wikidata IDQ704450[sources]
PositionChairman of Renova Group · Chairman of the Board of Directors of the Renova group of companies · председатель совета директоров группы компаний «Ренова» · レノヴァ・グループ会長[sources]
AddressУкраїна, Львівська область, м. Дрогобич[sources]
Source linkpeps.dossier.center · prod-upp-image-read.ft.com · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.

UK FCDO Sanctions List,

Founder and Chair of Renova Group

New Zealand Russia Sanctions,

Victor Vekselberg jest rosyjskim oligarchą i biznesmenem od 2004 r. zamieszkałym w Zurychu. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów. Jest prezesem rosyjsko–amerykańskiej spółki Renova, będącej potentatem przemysłu aluminiowego i tytanowego. Prowadził również działalność gospodarczą na Ukrainie, gdzie zarządzał spółkami dystrybucji gazu. V. Vekselberg ma mieć bliskie powiązania z prezydentem Rosji W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Stany Zjednoczone uznały V. Vekselberga za działającego w imieniu W. Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał brać udział w rosyjskich działaniach dyplomatycznych i działaniach o charakterze „soft power” na rzecz Kremla. W efekcie został objęty sankcjami USA, w następstwie których m.in. zabezpieczono jacht i samolot o wartości ocenionej na 180 milionów dolarów. Wymieniony jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii. Ze względu na rolę odgrywaną w rosyjskim sektorze przemysłu aluminiowego i tytanowego.

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Возможные нарушения закона | В действиях Виктора Вексельберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. | — Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | На основании опубликованных материалов СМИ Виктор Вексельберг подозревается в возможном мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. Так, в 2012 году российскими СМИ было опубликовано расследование, из которого стало известно, что здание бывшего венгерского торгового представительства было продано государству компанией Вексельберга ГК «Ренова» в семь раз дороже, чем при покупке у властей Венгрии. Недвижимость была приобретена ГК «Ренова» за 575 млн рублей, а России она была продана за 3,5 млрд рублей. В том же году сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обнаружили признаки мошенничества в действиях сотрудников Минрегионразвития и представителей ГК «Ренова» при осуществлении сделки. Две последующие проверки СК РФ не выявили состава преступления в действиях Вексельберга. | По данным открытых источников, Виктор Вексельберг мог осуществлять нецелевое расходование средств, выделенных из российского бюджета. Так, в 2010—2011 годах фонд «Сколково», где Виктор Вексельберг числится президентом, перевел 93,5 млн рублей филиалу компании Вексельберга «Ренова менеджмент АГ Швейцария», тогда как более 52 млн рублей были переведены на счета семи иностранных компаний: Urlich F Kunz & Partners AG, Jurong Consultants Pte Ltd, UBS Swiss Financial Advisers AG, Maxmakers Ltd, Valode & Pistre Management SA, Pierre De Meuron. Помимо перевода средств за рубеж, 3,5 млрд рублей, выделенных из бюджета на развитие «Сколково», хранились на депозитах Меткомбанка, конечным выгодополучателем которого числится Виктор Вексельберг. | Виктор Вексельберг может быть причастен к офшорным махинациям. Согласно публикациям в российских СМИ, компания Вексельберга «Т плюс» (бывшая «КЭС Холдинг») могла вывести из России свыше 99 млрд рублей путем завышения затрат в генерирующих и сбытовых компаниях. Также, согласно информации сайта Newsland, руководители «КЭС Холдинга» незаконно перевели в офшоры 41,2 млрд рублей, привлеченные во время проведенных эмиссий акций дочерних организаций. | По информации, поступившей в Центр «Досье», американские правоохранительные органы подозревают Виктора Вексельберга в отмывании денежных средств и противозаконном финансировании кампании Дональда Трампа во время выборов в 2016 году. Центру «Досье» также стало известно, что в конце марта 2018 года у Вексельберга были изъяты электронные носители для дальнейшего расследования. По информации издания Business Insider, Вексельберг присутствовал на инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. Ранее газета The Washington Post опубликовала материал о том, что двое американских коллег Вексельберга суммарно пожертвовали 1,25 млн долларов в инаугурационный комитет Трампа.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs

Russian Oligarch/Billionaires Database non-official source,

Russian–Cypriot oligarch and businessman

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,492

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets6,086

The United Kingom's consolidated international sanctions list.

United Kingdom · OFSI

ACF List of War Enablers7,940

A list of Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption organization founded by Alexei Navalny

Russia · ACF · non-official source

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List31,844

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

UK FCDO Sanctions List4,551

UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office

United Kingdom · FCDO

US SAM Procurement Exclusions116,344

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,234

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Russian Oligarch/Billionaires Database166

A list of billionaires and oligarchs from CIS countries, most notably the Russian Federation.

OpenSanctions · non-official source

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,409

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions527

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA

Australian Sanctions Consolidated List4,255

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

New Zealand Russia Sanctions1,725

The New Zealand government's list of people and companies sanctioned in relation to the Russian attack on Ukraine.

New Zealand · MFAT

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People3,597

Sanctions imposed by Japan under its Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

Japan · MoF

Wikidata Persons in Relevant Categories139,924

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Forbes 2021 List of Russian Billionaires100

Based on an annual assessment of wealth and assets compiled and published by Forbes magazine in 2021.

Russia · Wikipedia · non-official source

Wikidata Entities of Interest3,963

Persons of interest profiles from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)153,581

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Wikidata297,954

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: NK-BDzXWPqH9L9z5qQaN4TE7c · usgsa-s4mr6cjly · plmswia-osoby-vekselberg-victor · gb-fcdo-rus0867 · ru-dc-poi-viktor-feliksovic-vekselberg · acf-0aa3319c89a6a177d2d911ab935c1506d28f6372 · acf-146061c8dae9586531a5fcfb6e66fb83d32050f6 · plmswia-vekselberg-victor · ja-mof-cce6c2c36393aaad57c5ffc31e10cfb809310db1 · nz-ru-ind-488-viktor-vekselberg · ua-nazk-person-818 · ca-sema-1-722-ru-viktor-felixovich-vekselberg · ua-nsdc-11786-vekselberg-viktor-feliksovic · gb-hmt-14818 · ca-sema-russia-1-722 · au-dfat-6769-viktor-feixovich-vekselberg · ca-sema-a58297c4fc7ce2c5649d02c23bbcaf42ef1e77f7 · ua-nsdc-person-176-2018-1776 · ofac-24306 · ua-nabc-person-818-vekselberg-viktor-feliksovich · ca-sema-1-part-1-722-ru-viktor-felixovich-vekselberg · ru-inn-772606188083 · nz-ru-ind-488

For experts: raw data explorer