Type | Person | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | KOSACHEV KONSTANTIN · KOSACHEV, Konstantin Iosifovich · Konstantin Iosifovich Kosachev · Konstantin Iosifovitj KOSATJEV · Konstantin Iosifovitsj Kosatsjev · | [sources] | |||
Other name | Konstantin Iosifovich Kosachev · Konstantin Iosifovitj Kosasjev · Konstantin Iosifowicz Kosaczew · Konstantin Kosačov · Konstantin İosifoviç Kosaçev · | [sources] | |||
Weak alias | コンスタンチン・コサチョフ · 康斯坦丁·科萨乔夫 | [sources] | |||
Birth date | [sources] | ||||
Place of birth | Mamontovka · Moscow Oblast · Moscow Oblast Russia · Moscow, Russia · Російська Федерація, Московська область, м. Пушкіно · | [sources] | |||
Gender | male | [sources] | |||
Nationality | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
Citizenship | Russia | [sources] | |||
Classification | National government (unknown status) | [sources] | |||
Country of birth | Russia | [sources] | |||
First name | Konstantin · Konstantin Iosifovich · Константин | [sources] | |||
Last name | Kosachev · Косачев | [sources] | |||
Middle name | Iosifovich · Иосифович | [sources] | |||
Patronymic | Iosifovich · Иосифович | [sources] | |||
Second name | Iosifovich | [sources] | |||
Summary | Probable Accomplice | [sources] | |||
Wikidata ID | Q736840 | [sources] | |||
Position | Member of the Federation Council · Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation · Member of the Federation Council of the Russian Federation · Members of Parliament and Senate · Representative of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2004-2012) · | [sources] | |||
Education | Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation · Moscow State Institute of International Relations · PhD in Law | [sources] | |||
Address | 26 Bolshaya Dmitrovka Street, Moscow, 103426 · 26 Bolshaya Dmitrovka Street, Moscow, Russia, 103426 | [sources] | |||
Source link | find-and-update.company-information.service.gov.uk · gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr · peps.dossier.center · sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Senator of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation
Member of the Federation Council who ratified the government decisions on the ‘Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic and between the Russian Federation and the Luhansk People’s Republic’
Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".
Disqualified
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Member of the Federation Council of the Russian Federation
Member of the Supreme Council of the United Russia party. United Russia forms and implements Vladimir Putin's policy of aggression against territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.
Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (upper house of the federal parliament). Deputy Chairman of the Federation Council. This state body is responsible for the political and legal support of the aggressive war against Ukraine, which included issuing permission for the use of Russian military forces outside the territory of Russia.
Возможные нарушения закона | В действиях Константина Косачева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 159 «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. | — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных материалов СМИ, подозревается в незаконном захвате земельных участков, мошеннических действиях и уклонении от уплаты налогов. Константин Косачев является председателем правления ДНП «Сосны», которое оказалось вовлечено в скандал. В июне 2014 года хакерская группа «Анонимный интернационал» опубликовала документы, из которых следует, что земля для ДНП «Сосны» была куплена в августе 2008 года у ООО «Большой Город» по заниженной цене (1 166 000 рублей за более чем 116 600 кв. м). Из опубликованной информации следует, что УФРС по МО признало, что на момент совершения сделки ООО «Большой город» не имело право распоряжаться земельным участком. По данным открытых источников, уставный капитал ООО «Большой город» составляет всего 9 110 рублей, при этом состав учредителей компании с 2004 по 2007 год менялся четыре раза; это дает основание предполагать, что ООО «Большой город» могло быть создано исключительно с целью уклонения от уплаты налогов и мошеннических операций. | На то, что незаконная передача земли могла быть осуществлена умышленно, косвенно указывает еще один опубликованный «Анонимным интернационалом» документ, предназначавшийся для ДНП «Сосны», в котором описывались возможности получения земли, предусматривающие нарушение действующего законодательства. | По данным СМИ, предположительно, с целью уклонения от уплаты налогов в договоре купли-продажи было указано, что приобретенный ДНП «Сосны» участок будет использоваться для сельскохозяйственного производства, тогда как в действительности на территории ДНП располагаются особняки Вячеслава Володина, Игоря Руденского, Сергея Приходько, Сергея Неверова и других выскопоставленных чиновников.
Russian politician and diplomat
The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.
France · DGT
People identified to be connected to crime at the Dossier Center
Russia · Dossier Center · non-official source
The New Zealand government's list of people and companies sanctioned in relation to the Russian attack on Ukraine.
New Zealand · MFAT
As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.
European Union · DG FISMA
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.
United States of America · ITA
The United Kingdom's consolidated international sanctions list.
United Kingdom · OFSI
A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.
United States of America · GSA
The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law
Australia · DFAT
Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council
Belgium · FOD
Consolidated information about individuals who have been banned from traveling to the European Union, released as part of the EU Sanctions Map.
European Union · Council
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Wikidata · non-official source
A list of Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption organization founded by Alexei Navalny
Russia · ACF · non-official source
The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
United States of America · OFAC
Switzerland manages a sanctions lists with a high degree of detail on the individuals that are subject to it's embargoes
Switzerland · SECO
UK sanctions collated by the Foreign, Commonwealth & Development Office
United Kingdom · FCDO
A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures
Monaco · Monaco
Persons of interest profiles from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Wikidata · non-official source
Individuals which have been disqualified from holding the post of a company director in the United Kingdom following a court decision.
United Kingdom · CoH
Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA
Canada · Global Affairs Canada
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Wikidata · non-official source
gb-coh-ihd4retafw7imqkk9vxfzoyf5yg
· eu-fsf-eu-7679-24
· ofac-24231
· gb-hmt-14830
· ua-nsdc-16941-kosacev-kosacov-kostantin-josipovic
· ca-sema-34cc670f17aba84841937fa88e1805570dd311d1
· mc-freezes-c2c678aeeb4f49fb6a19b9ada7985f94ae182d90
· NK-TPmWqaBgsaVJJsg4NpDU4c
· ca-sema-russia-1-100
· ca-sema-1-100-ru-konstantin-iosifovich-kosachev
· ch-seco-51747
· acf-604e21d291a83a5b38e52f3b4da91272daff09ed
· fr-ga-4374
· ru-dc-poi-konstantin-iosifovic-kosacev
· ca-sema-1-part-1-100-ru-konstantin-iosifovich-kosachev
· au-dfat-7016-konstantin-iosifovich-kosachev
· nz-ru-ind-556
· nz-ru-ind-556-konstantin-kosachev
· eu-tb-logical-136804
· gb-fcdo-rus0879
· usgsa-s4mr6cjln
· ua-nsdc-person-176-2018-2624
· acf-c4c881ae5532b60bd060a16a54ea84fec06b220e
· ua-nsdc-10558-kosacev-kosacov-kostantin-josipovic
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Sanctions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Country | Authority | Program | Start date | End date | |
Australia | Department of Foreign Affairs and Trade | - | |||
Belgium | Federal Public Service Finance | - | |||
New Zealand | Ministry of Foreign Affairs and Trade | - | |||
Switzerland | State Secretariat for Economic Affairs | - | |||
United Kingdom | The Insolvency Service | - | |||
Canada | Global Affairs Canada | - | - | ||
United Kingdom | Office of Financial Sanctions Implementation · UK | - | |||
France | Direction Générale du Trésor | - | - | ||
United States of America | Office of Foreign Assets Control | - | - | ||
United Kingdom | Foreign, Commonwealth & Development Office · UK | - |
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
26 Bolshaya Dmitrovka Street, Moscow, 103426 | Russia |