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Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Close Associate · Sanctioned entity
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI is subject to sanctions. See the individual program listings below.
TypePerson[sources]
NameMohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI · Mourad Trabelsi · مراد الطرابلسي[sources]
Other nameMohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi · Mohamed Mourad Trabelsi[sources]
Birth date[sources]
Place of birthTunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA[sources]
Death date[sources]
Gendermale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
First nameMohamed · Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma · Mourad[sources]
ID Number05150331[sources]
Last nameTRABELSI · Trabelsi[sources]
Middle nameMourad Ben Mohamed Ben Rehouma[sources]
Wikidata IDQ89819063[sources]
PositionPDG de société · PDG de société.[sources]
Address20, Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis (dernière adresse connue) · Dernière adresse connue: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunisie.[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

deceased, CEO, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ

Belgian Financial Sanctions,

Last known address

Belgian Financial Sanctions,

deceased, CEO, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ

EU Financial Sanctions Files (FSF),

Last known address

EU Financial Sanctions Files (FSF),

décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

French National Asset Freezing System,

N° de pièce d’identité: 05150331. Pays de délivrance: Tunisie. Décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ.

Monaco National Fund Freezing List,

brother of Leïla Ben Ali, wife of Tunisian president Zine El Abidine Ben Ali

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

French National Asset Freezing System5,109

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

EU Financial Sanctions Files (FSF)6,351

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Belgian Financial Sanctions6,603

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Monaco National Fund Freezing List4,954

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata362,158

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: fr-ga-1233 · eu-fsf-eu-3410-55 · NK-UoVruErChit3zrmS2ahJiY · mc-freezes-7b623e24c0c00b5f109f5e4df684c619a8a2fb04

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