Search OpenSanctions

Advanced

Igor Levitin

Military · Person of interest · Politician · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameIGOR YEVGENYEVICH LEVITIN · Igor Evgenevitsj Levitin · Igor Jewgenjewitsch Lewitin · Igor Levitin · Igor Lewitin · 16 more...[sources]
Other nameIGOR EVGENEVICH LEVITIN · IGOR EVGENYEVICH LEVITIN · Igor Evgenevich Levitin · Igor Evgenyevich Levitin · Igor Jewgienjewicz Lewitin · 15 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthTsebrykove · Tsebrykove, Odessa Region, Ukraine · пос. Цебриково, Одесская область[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia · Soviet Union[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia[sources]
First nameIGOR YEVGENYEVICH · Igor · Igor Yevgenyevich · ИГОРЬ · Игорь[sources]
INN770200213419[sources]
KeywordsNational government[sources]
Last nameLEVITIN · Levitin · ЛЕВИТИН · Левитин[sources]
Middle nameEvgenevich · Evgenyevich · Yevgenyevich · Евгеньевич[sources]
PatronymicЕВГЕНЬЕВИЧ[sources]
Registration numberG2RRLH7CDAD9[sources]
SummaryProbable Accomplice[sources]
Tax Number770200213419[sources]
Wikidata IDQ982464[sources]
PositionMinister of Transport (2004-2012) · Senior Federal Officials · Top Management of State Owned Companies · Высшие федеральные чиновники · Руководители госкомпаний · 1 more...[sources]
EducationMilitary Academy for Logistics[sources]
AddressMOSCOW, RUS · Moscow[sources]
Source linkpeps.dossier.center · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Aide to the President of the Russian Federation, member of the Presidium of the State Council of the Russian Federation, former Minister of Transport. One of the wealthiest members of the government. Participated in the formation of corrupt sources of income for himself and his extended family.

ACF List of War Enablers non-official source,

Assistant to the President of the Russian Federation. Assists in organizing and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

ACF List of War Enablers non-official source,

Member of the Supervisory Board of the Rostec Company Former Member of the Board of Directors of JSC TOURISM.RF Corporation

ACF List of War Enablers non-official source,

Возможные нарушения закона | В действиях Игоря Левитина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, можно предположить, что, занимая должность министра транспорта с 2004 по 2012 год, использовал свой пост вопреки интересам службы из корыстных личных мотивов. Так, по информации газеты «Ведомости», Игорь Левитин лоббировал проект платных дорог, подряды на строительство которых получили Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, с которыми помощника президента связывают дружеские отношения. Кроме того, по информации СМИ, будучи министром, Левитин оказывал покровительство компании «Дормашинвест», владельцем которой он был до перехода на госслужбу. «Дормашинвест» регулярно получал господряды от подведомственных Минтрансу структур.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Russian politician

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,772

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

ACF List of War Enablers7,941

A list of Russian decision-makers from government and business composed by ACF/FBK, the anti-corruption organization founded by Alexei Navalny

Russia · ACF · non-official source

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

US SAM Procurement Exclusions123,363

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List32,849

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

Wikidata Persons in Relevant Categories424,754

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Wikidata Politically Exposed Persons248,545

Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,411

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata376,361

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)153,474

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS


Source data IDs: acf-f8e4ac6b3a88d13be56f79ed48cd719d7f0b84e5 · ofac-43235 · acf-f3926469c62fa67ad1b318ff236541e076ce7b72 · acf-5e7da2ff702b56bad4b761a27ff11832d29a0d32 · ru-dc-poi-igor-evgenevic-levitin · ua-nazk-person-2571 · ca-sema-1-1401-ru-igor-yevgenyevich-levitin · ca-sema-2112c9f7ac6d4b648eeeb9678506787b97f6a7bb · usgsa-s4mrqm5cm · acf-2f1fb58e79ff849a62a8817d96c821e8b8859974 · ca-sema-1-part-1-1401-ru-igor-yevgenyevich-levitin · ru-inn-770200213419

For experts: raw data explorer