Research tool

Trident Chambers, Road Town, PO Box 146, Tortola

Located there
NameCountry
NAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED · NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITEDCyprus · British Virgin Islands
NameNAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED · NAGELFAR TRADE AND INVEST LIMITED[raw]
JurisdictionCyprus[raw]
Registration numberΗΕ 347598[raw]
Incorporation datenot available[raw]
CountryCyprus · British Virgin Islands[raw]
Created at[raw]
Legal formΙδιωτική Εταιρεία[raw]
LEI549300QHYLNZUDNO7H27[raw]
Modified on[raw]
NotesFor more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives · For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY) · OFAC also identified a number of subsidiaries of Bank of Moscow and Gazprombank as being 50 percent or more owned by their respective parent entities, all of which were previously sanctioned pursuant to directives issued under E.O. 13662. Bank of Moscow and Gazprombank were previously sanctioned in July 2014; both are subject to Directive 1, which prohibits certain transactions or dealing in debt and equity of the sanctioned entities. These identifications will help the public more effectively comply with the sanctions on these companies. Linked To: GAZPROMBANK OAO. (01.09.2016) · OFAC также установило, что ряд дочерних компаний Bank of Moscow и Gazprombank на 50 или более процентов принадлежат их соответствующим материнским организациям, все из которых ранее были подвергнуты санкциям в соответствии с директивами, изданными в соответствии с E.O. 13662. Bank of Moscow и Gazprombank ранее попали под санкции в июле 2014 года; оба подпадают под действие Директивы 1, которая запрещает определенные операции или операции с долговыми обязательствами и акциями организаций, подпадающих под санкции. Эти идентификации помогут общественности более эффективно соблюдать санкции в отношении этих компаний. Связано с: GAZPROMBANK OAO. (01.09.2016) · OFAC також виявив, що низка дочірніх компаній Bank of Moscow і Gazprombank належать на 50 або більше відсотків їхнім відповідним материнським компаніям, до всіх з яких раніше були застосовані санкції відповідно до директив, виданих згідно з E.O. 13662. Bank of Moscow і Gazprombank раніше потрапили під санкції в липні 2014 року; обидва підпадають під дію Директиви 1, яка забороняє певні транзакції або операції з боргом та власним капіталом суб’єктів, на які поширюються санкції. Ці ідентифікації допоможуть громадськості ефективніше дотримуватися санкцій щодо цих компаній. Пов'язані з: GAZPROMBANK OAO. (01.09.2016) · Subject to Directive 1 · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209[raw]
OGRNΗΕ 347598[raw]
Other nameNAGELFAR TRADE & INVEST LIMITED[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusACTIVE[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Data sources · US OFAC Consolidated (non-SDN) List · · US Trade Consolidated Screening List (CSL)

Data sources

US OFAC Consolidated (non-SDN) List448

OFAC is providing all of its non-SDN sanctions lists in a consolidated set of data called "the Consolidated Sanctions List".

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

US Trade Consolidated Screening List (CSL)14,387

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

[raw]Type
Address

[raw]Full address
Trident Chambers, Road Town, PO Box 146, Tortola

[raw]City
Tortola

[raw]Street address
Trident Chambers, Road Town, PO Box 146

[raw]Country
British Virgin Islands