Research tool

24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, 295001

Located there
NameCountry
Black Sea Bank for Development and Reconstruction · JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION · АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ" · 2 more...Russia · Ukraine
NameBlack Sea Bank for Development and Reconstruction · JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION · АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ" · Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции" · Акціонерне товариство "Чорноморський банкрозвитку і реконструкції"[raw]
JurisdictionRussia[raw]
Registration number1149102030186[raw]
Incorporation date · [raw]
AddressД. 24, БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, КРЫМ, 295000[raw]
BIK043510101[raw]
CountryRussia · Ukraine[raw]
Created at[raw]
E-Mailmagnolia.byx@yandex.ua · sicomplit@i.ua · t_c82@inbox.ru · zakupkj@chbrr.crimea.com[raw]
ID Number00204814 · 3527[raw]
INN9102019769[raw]
KPP910201001[raw]
Legal formPublic Joint Stock Company (PJSC) · Акционерные общества · Непубличные акционерные общества[raw]
LEI253400VS0HQW8GE5PE31[raw]
Modified on[raw]
NotesOther suspected locations: 22 regional offices in Crimea · The sanctions regime is aimed at those who have been involved in destabilizing Ukraine, undermining or threatening Ukraine's territorial integrity, sovereignty and independence. JSC “Black Sea Bank for Development and Reconstruction” is a Crimean bank that was created immediately after the illegal annexation of Crimea in 2014. It has capitalised on the sector’s fear of Western sanctions and the lack of banks in Crimea. By operating in Crimea, JSC “Black Sea Bank for Development and Reconstruction” has consolidated Crimea into the Russian Federation through the financial system. · Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 · Website: www.chbrr.crimea.com · КПП 910201001; голова правління Шутько Діна Іванівна · Санкционный режим направлен против тех, кто причастен к дестабилизации Украины, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. JSC “Black Sea Bank for Development and Reconstruction” — крымский банк, созданный сразу после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Он получил выгоду в связи с паникой банковского сектора перед западными санкциями и отсутствием банков в Крыму. Работая в Крыму, JSC “Black Sea Bank for Development and Reconstruction” консолидировал Крым в состав Российской Федерации через финансовую систему. · Санкційний режим спрямований на тих, хто був причетний до дестабілізації України, підриву чи загрози територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. JSC “Black Sea Bank for Development and Reconstruction” — кримський банк, який був створений одразу після незаконної анексії Криму у 2014 році. Він отримав вигоду у зв'язку з панікою банківського сектору перед західними санкціями та відсутності банків у Криму. Працюючи в Криму, JSC “Black Sea Bank for Development and Reconstruction”, консолідував Крим до складу Російської Федерації через фінансову систему.[raw]
OGRN1149102030186[raw]
Other nameAKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII · BANK CHBRR, AO · BANK CHBRR, PAO · Black Sea Bank Development and Reconstruction · Black Sea Bank of Development and Reconstruction · CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO · JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION' · JSC Bank CHBDR · Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction · OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK · Акционерное Общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции · Черноморский банк развития и реконструкции or ЧБРР; Chernomorskiy bank of development and reconstruction[raw]
Previous nameBANK CHBRR, PAO · OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK[raw]
Source linksanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov[raw]
StatusACTIVE[raw]
Tax Number9102019769[raw]
TopicsSanctioned entity[raw]
Websitewww.chbrr.crimea.com[raw]
Data sources · · · · · · US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List · US Trade Consolidated Screening List (CSL) ·

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)14,387

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List10,842

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

About this page

  • This page describes an entity that is documented as part of the OpenSanctions project in the public interest (FAQ).
  • The entity was added and last updated .
  • For experts: raw data explorer with per-attribute information on data provenance.

[raw]Type
Address

[raw]Full address
24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, 295001

[raw]City
Simferopol

[raw]Street address
24 ul. Bolshevistskaya

[raw]Country
Ukraine

[raw]Postal code
295001

[raw]Region
Crimea

[raw]State
Crimea