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En el marco del Legajo de Prueba Nro. FMP 88/2019/1 formado en la causa Nro. FMP 88/2019 caratulada "allessio, Marcelo Sebastián y otros s/ asociación ilícita y otros" de trámite ante la Secretaría Penal, a fin de hacerle saber que, el congelamiento de activos, oportunamente dispuesto y notificado a esa dependencia, de todas Las cuentas bancarias, depósitos en efectivo presentes y futuros (cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, etc.), fondos comunes de inversión, valores y títulos financieros y bursátiles en pesos y/o moneda extranjera y bienes registrales correspondientes a la firma aVALUMAR LLC" y de Aldo SANCHEZ

Sanctions
AuthorityProgramStart dateEnd date
Ministry of Justice and Human RightsARG List · Juzgado Federal Primera Instancia Ciudad Dolores-
AuthorityMinistry of Justice and Human Rights[raw]
ProgramARG List · Juzgado Federal Primera Instancia Ciudad Dolores[raw]
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CountryArgentina[raw]
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Source linkrepet.jus.gob.ar[raw]
Data sources Argentine RePET

Data sources

Argentine RePET522

Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and their Financing

Argentina · Ministry of Justice and Human Rights

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