Search OpenSanctions

Advanced

MORA, Paul Robert

Crime · Wanted
MORA, Paul Robert is a person of interest. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameMORA, Paul Robert[sources]
Birth date[sources]
Place of birthNew Plymouth / Neuseeland[sources]
Gendermale[sources]
Nationalitynot available[sources]
First namePaul Robert[sources]
Last nameMORA[sources]
Source linkwww.bka.de[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Tatort: verschiedene

Germany BKA Wanted Fugitives,

Delikt: Steuerhinterziehung

Germany BKA Wanted Fugitives,

Paul Robert MORA ist dringend verdächtig, in den Jahren 2006 – 2008 in seiner Funktion als Abteilungsleiter einer Großbank mit weiteren Bankmitarbeitern, einem Rechtsanwalt und Steuerberatern für einen Investor sogenannte Cum-/Ex-Geschäfte geplant und durchgeführt zu haben. Diese sollen zu einer Erstattung von Kapitalertragsteuer in Höhe von über 113 Millionen Euro geführt haben, ohne dass dem ein entsprechender Steuereinbehalt gegenüberstand. Den wahren Hintergrund der Geschäfte soll der Angeklagte MORA bankintern mittels eines Täuschungssystems verschleiert haben. Das Landgericht Wiesbaden hat die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen den Angeklagten Mora und weitere Angeklagte bereits zugelassen sowie einen Haftbefehl gegen ihn erlassen und eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Der Angeklagte soll über vielfältige Kontakte ins Ausland, darunter nach Neuseeland, Großbritannien, die Schweiz, Australien und Spanien verfügen. Für die Polizei ist die Beantwortung folgender Fragen von Bedeutung: Hinweise werden in begründeten Fällen vertraulich behandelt. Hinweise bitte an das Bundeskriminalamt Wiesbaden oder an jede andere Polizeidienstelle.

Germany BKA Wanted Fugitives,

Zeit: seit mindestens 2006

Germany BKA Wanted Fugitives,

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt bitten um Ihre Mithilfe! Öffentlichkeitsfahndung in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der besonders schweren Steuerhinterziehung Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve - fahndet gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und der hessischen Steuerfahndung nach dem neuseeländischen Staatsangehörigen Paul Robert MORA.

Germany BKA Wanted Fugitives,

Relationships

Data sources

Germany BKA Wanted Fugitives29

List of Individuals Wanted for Arrest on German BKA Website

Germany · BKA


For experts: raw data explorer