Search OpenSanctions

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Organization				[sources]
Name	هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب				[sources]
Other name	هيئة مكافحة غسيل الأموال				[sources]
Incorporation date	2003				[sources]
Legal form	not available				[sources]
Country	not available				[sources]
Keywords	Government Organization · public sector · جهاز مدني · قطاع المصارف والأموال · قطاع عام · 1 more...				[sources]
Summary	Independent body of the Central Bank of Syria. Their work is primarily summarizing suspicious transactions from different parties such as banks and law enforcement and investigations and financial analyzes · هيئة مستقلة ـ لدى مصرف سورية المركزي ـ ذات صفة قضائية. يتلخص عملها بشكل أساسي بتلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها				[sources]
Status	not available				[sources]
Modified on	2019-12-26				[sources]
Last changed	2023-04-20	Last checked	2023-02-01	First seen	2023-04-20

Descriptions

هيئة مستقلة ـ لدى مصرف سورية المركزي ـ ذات صفة قضائية. يتلخص عملها بشكل أساسي بتلقي الإبلاغات عن العمليات المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمصارف وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية لها

— 2023-04-20

Independent body of the Central Bank of Syria. Their work is primarily summarizing suspicious transactions from different parties such as banks and law enforcement and investigations and financial analyzes

— 2023-04-20

Relationships

Linked from
Subject	Role	Start date	End date
Central Bank of Syria	Executive Device · جهاز تنفيذي · جهاز مركزي	2003	-

Data sources

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk