Search OpenSanctions

Даниил Викторович Филатов

Sanction-linked entity

Даниил Викторович Филатов is a person of interest. They have not been found on international sanctions lists.

Type	Person				[sources]
Name	ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ ФИЛАТОВ · Даниил Викторович Филатов				[sources]
Birth date	not available				[sources]
Nationality	not available				[sources]
First name	ДАНИИЛ · Даниил				[sources]
INN	`744401482402`				[sources]
Last name	ФИЛАТОВ · Филатов				[sources]
Patronymic	ВИКТОРОВИЧ · Викторович				[sources]
Last changed	2023-12-22	Last checked	2024-04-27	First seen	2023-08-14

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ МИЛЯ"	19	2014-12-12	-

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Invest-Lizynh"	Генеральный директор	2013-02-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РФЦ"	Директор	2006-03-03	2006-07-10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКСЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ММК"	директор	2002-08-21	2005-10-06
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРОС ИНВЕСТМЕНТС"	ДИРЕКТОР	2012-04-10	2012-08-14
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ 74"	Руководитель ликвидационной комиссии	2017-03-13	2017-08-09
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗ - КАПИТАЛ"	директор	2004-09-28	2008-09-19
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РФЦ"	Директор	2006-07-10	2007-05-25
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТИЗ-КАПИТАЛ"	Директор	2003-03-11	2004-09-28

The record has been enriched with data from the following external databases:

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.