Keep updated
Get in touch
| ID | Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:address | CRAMVIS BUILDING, Floor 2, Flat 203, Στασικράτους, 20, 1065, Λευκωσία, Κύπρος | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:address | Cyprus, Limassol, Karaiskaki st., 13, 3032 | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:address | Кіпр, Лімасол, вул.Караїскакі, 13, 3032 | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:address | Кипр, Лимассол, ул.Караискаки, д.13, 3032 | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:country | cy | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:id | 77e66a2bda8337cba2bc26c99e6f77eb1950a7d7 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:id | 598a936d5dc6ffc05b9aed0edb3b7f4ed9eff0bb | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:id | 3ea5d13d826b46e401f12436a7610efe0a7d8892 | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:id | 3d038f2d848a72a398259312e736d2ef3ac21884 | opencorporates | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:incorporationDate | 2018-02-26 | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:innCode | HE380416 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:jurisdiction | cy | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:legalForm | Εταιρεία - Ιδιωτική | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:name | ROUSIO TRADING LIMITED | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:name | Русіо Трейдінг Лімітед | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:name | Русио Трейдинг Лимитед | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:name | Rousio Trading Limited | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:notes | Компания бенефициар (49+%) Tasmonero Investments Limited, являющаяся владельцем TRANSMASHHOLDING LIMITED (НЕ376245, Кипр) и бенефициаром АО "Трансмашхолдинг" (рф, ИНН 7723199790, ОГРН 102773244. 021 и США с 14.09 .2023 года. Конечные бенефициары данной компании Андрей Бокарев (49%) и Искандар Махмудов (51%). Эти лица под санкциями Украины, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии (А.Бокарев) с 2022г. АО "Трансмашхолдинг", которая причастна к военно-промышленному комплексу России, крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения. Предприятия «Трансмашхолдинга» производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, вагонное литье, тепловозные и судовые дизели, дизель-генераторы, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельса. также производят ремонт и сервисное обслуживание ранее выпускаемой продукции. Деятельность предприятия является источником существенного дохода бюджета Российской Федерации, а следовательно, для ведения агрессивной войны. Выручка компании в 2021 году увеличилась на 132% по сравнению с 2020 годом и составляет 103 млрд руб. Таким образом, компания совершает действия, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, нарушают интересы общества и государства. | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:notes | The beneficiary company (49+%) is Tasmonero Investments Limited, which is the owner of TRANSMASHHOLDING LIMITED (НЕ376245, Cyprus) and the beneficiary of JSC "Transmashholding" (Russian Federation, TIN 7723199790, OGRN 1027739893246), which is under the sanctions of Ukraine since 06/24/2021 and the USA since 09/14 .2023. The ultimate beneficiaries of this company are Andrii Bokarev (49%) and Iskandar Mahmudov (51%). These persons are under the sanctions of Ukraine, Great Britain, New Zealand, Australia (A. Bokarev) from 2022. JSC "Transmashholding", which is involved in the military-industrial complex of Russia, is the largest company in Russia in the field of transport engineering. "Transmashholding" enterprises produce mainline and industrial electric locomotives, mainline and shunting diesel locomotives, freight and passenger cars, electric train and subway cars, car castings, diesel locomotive and ship diesel engines, diesel generators, components for railway rolling stock and urban rail transport, and also carry out repair and service of previously released products. The company's activities are a source of significant income for the budget of the Russian Federation, and therefore for waging an aggressive war. The company's revenue in 2021 increased by 132% compared to 2020 and amounted to 103 billion rubles. Thus, the company commits actions that create real and/or potential threats to national interests, national security, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, violate the interests of society and the state. | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:notes | Компанія бенефіціар (49+%) Tasmonero Investments Limited, яка є власником TRANSMASHHOLDING LIMITED (НЕ376245, Кіпр) та бенефіціаром АО "Трансмашхолдінг" (рф, ІПН 7723199790, ОГРН 1027739893246), що перебуває під санкціями України з 24.06.2021 та США з 14.09.2023 року. Кінцеві бенефіціари даної компанії Андрій Бокарев (49%) та Іскандар Махмудов (51%). Ці особи під санкціями України, Великої Британії, Нової Зеландії, Австралії (А.Бокарев) з 2022р. АО "Трансмашхолдінг", яка причетна до військово-промислового комплексу росії, є найбільша в росії компанія в галузі транспортного машинобудування. Підприємства «Трансмашхолдингу» виробляють магістральні та промислові електровози, магістральні та маневрові тепловози, вантажні і пасажирські вагони, вагони електропоїздів і метро, вагонне лиття, тепловозні та суднові дизелі, дизель-генератори, комплектуючі для залізничного рухомого складу та міського рейкового транспорту, а також здійснюють ремонт і сервісне обслуговування раніше випущеної продукції. Діяльність підприємства є джерелом суттєвого доходу бюджету Російської Федерації, а отже, для ведення агресивної війни. Виторг компанії у 2021 році зібльшився на 132 % в порівнянні з 2020 роком і становить 103 млрд руб. Таким чином, компанія вчиняє дії, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушують інтереси суспільства та держави. | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | ||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:ogrnCode | HE380416 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:opencorporatesUrl | https://opencorporates.com/companies/cy/HE380416 | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:opencorporatesUrl | https://opencorporates.com/companies/cy/HE380416 | opencorporates | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:registrationNumber | C380416 | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:registrationNumber | HE380416 | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:sourceUrl | https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-company/10922/ | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:sourceUrl | https://api.graph.opensanctions.org/entities/oc-companies-cy-he380416 | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Company:status | Εγγεγραμμένη | ext_cy_companies | oc-companies-cy-he380416 | |||||
| NK-4XMoCEi4FyVm5vRBGqQJkx | Organization:topics | poi | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-10922 | |||||