Statements: Morgan Additives Manufacturing Co.

Canonical ID: NK-fTriNj4hXWJrdbUh2NYRYz · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:addressOffice No. 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Sheikh Zayed Road Besides Jafza View 18, Jebel Ali Free Zone Authority, Dubaiengus_ofac_sdnofac-18250
Company:addressHELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103, ONTARIO TOWER A'AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI, U.A.E.ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
LegalEntity:addressOFFICE NO. 2206, 22ND FLOOR, JAFZA VIEW 19, SHEIKH ZAYED ROAD BESIDES JAFZA VIEW 18, JEBEL ALI FREE ZONE AUTHORITY, DUBAI, AREengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs54f
Organization:addressSuite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoriaengus_ofac_sdnofac-18250
Organization:addressEntityaddr-73346f17eba1398e76ee3398185dd23f73621f22engus_ofac_sdnofac-18250
Organization:addressEntityaddr-1859880832fa7ba29093a7a95eca8addf3456a73engus_ofac_sdnofac-18250
Company:aliasمورغان ميدل إيستengsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Organization:aliasMorgan Middle East LLCengus_ofac_sdnofac-18250
LegalEntity:countryaeengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs54f
Organization:countryaeengus_ofac_sdnofac-18250
Organization:countryscengus_ofac_sdnofac-18250
Company:countryaeext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
LegalEntity:createdAt2025-02-19engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs54f
Company:dissolutionDate2015-10-07ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:dissolutionDate2016-12-31ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:icijId10025379ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Organization:ide7b96c64e7828d86020eda037a4cabdd0e1a78aeengus_ofac_sdnofac-18250
Organization:ida91c2ee6703082bfd0fb7c3a4a2318d418de6162us_trade_cslofac-18250
LegalEntity:id8994419f651ec969195c01194504b2debda1c322engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs54f
Company:id221b8c2d6b15242f65ecf13e772c4db70eb145d0sy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:id835ae5627409925d1c9a3d896c0cc74b67b7551bext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:incorporationDate2011engsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:incorporationDate2012-04-19ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:jurisdictionscext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:keywordsOil and gas sectorsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:keywordsقطاع خاصsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:keywordsقطاع النفط والغازsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:keywordsPrivate sectorsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:modifiedAt2019arasy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
LegalEntity:nameMORGAN ADDITIVES MANUFACTURING CO.engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs54f
Company:nameMorgan Additives Manufacturing Co.ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Organization:nameMorgan Additives Manufacturing Co.engus_ofac_sdnofac-18250
Company:nameMorgan Additives Manufacturing Co.engsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:nameMorgan Additives Manufacturing Coarasy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Organization:nameMORGAN ADDITIVES MANUFACTURING CO.us_trade_cslofac-18250
Company:notesThe Panama Papers data is current through 2015ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:notesمقرها في المنطقة الحرة بميناء جبل علي في إمارة دبي ومسجلة في جزر سيشل ومرتبطة بمجموعة عبد الكريم وتقديم تسهيلات نقل مواد للنظام السوري. مديرها الحالي ياسر برازي. مديريها سابقا وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي. وائل عبدالكريم مؤسساً لشركة مورغان في سيشل، بنسبة 60% من أسهمها، لكنه بعد سنة تقريباً من هذا العمل في هذا المنصب بدأ الانفصال عن الشركة مع أحمد برقاوي (بينما تشير الوثائق إلى أنّ وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي كانا ضمن إدارة الشركة وفروعها منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2014). الوثائق التي بحوزة العربي الجديد تؤكد ملكية الوالد جمال عبدالكريم، الذي يرأس مجموعة عبدالكريم، أسهماً في مورغان ميدل إيست. يظهر محمد فادي عبد الكريم مساهماً في شركة مورغان المسجلة في سيشل، والتي تحمل اسم "مورغان ميدل إيست"، ويشترك في ملكيتها مع جمال ووائل عبد الكريم.arasy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:notesMorgan Additives Manufacturing Co. is based in the Jebel Ali Port Free Zone (Jafza) in the Emirate of Dubai and registered in the Seychelles Islands. The company is affiliated with Abdulkarim Group, and it provides facilities for the transport of materials to the Syrian regime. Currently managed by Yasser Barazi, Morgan Additives Manufacturing’s previous directors include Wael Abdulkarim and Ahmad Barqawi. Wael Abdulkarim founded the company in Seychelles and owns 60% of its shares, but about a year after its founding, he departed from the company along with Ahmad Barqawi (while documents indicate that the two had been directors from 2011 until the end of 2014). Documents obtained by newspaper The New Arab confirm that Jamal Abdulkarim, father of Wael and head of Abdulkarim Group, also owns shares in Morgan Middle East. Mohammad Fadi Abdulkarim also appears as a shareholder in a company registered in Seychelles, which bears the name Morgan Middle East and is jointly owned by Jamal and Wael Abdulkarim.engsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:programMossack Fonsecaext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:publisherPanama Papersext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:registrationNumber106515ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:sourceUrl https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10025379ext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Organization:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18250engus_ofac_sdnofac-18250
Company:statusResigned as agentext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
Company:summaryمقرها في المنطقة الحرة بميناء جبل علي في إمارة دبي ومسجلة في جزر سيشل ومرتبطة بمجموعة عبد الكريم وتقديم تسهيلات نقل مواد للنظام السوري. مديرها الحالي ياسر برازي. مديريها سابقا وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي. وائل عبدالكريم مؤسساً لشركة مورغان في سيشل، بنسبة 60% من أسهمها، لكنه بعد سنة تقريباً من هذا العمل في هذا المنصب بدأ الانفصال عن الشركة مع أحمد برقاوي (بينما تشير الوثائق إلى أنّ وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي كانا ضمن إدارة الشركة وفروعها منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2014). الوثائق التي بحوزة العربي الجديد تؤكد ملكية الوالد جمال عبدالكريم، الذي يرأس مجموعة عبدالكريم، أسهماً في مورغان ميدل إيست. يظهر محمد فادي عبد الكريم مساهماً في شركة مورغان المسجلة في سيشل، والتي تحمل اسم "مورغان ميدل إيست"، ويشترك في ملكيتها مع جمال ووائل عبد الكريم.arasy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Company:summaryBased in Jebel Ali Port Free Zone in Dubai and registered in the Seychelles Islands. Affiliated with Abdulkarim Group and the operation facilitating the transfer of materials to the Syrian regime. Currently managed by Yasser Barazi. Previous directors include Wael Abdulkarim and Ahmad Barqawi. Founded and 60% owned by Wael Abdulkarim, who departed from the company nearly a year later along with Ahmad Barqawi (the two reportedly managed the company and its branches from 2011 until end of 2014). The New Arab confirmed that Jamal Abdulkarim, father of Wael and head of Abdulkarim Group, owns shares in Morgan Middle East. Mohammad Fadi Abdulkarim appears as a shareholder in the company, which is jointly owned by Jamal and Wael Abdulkarim.engsy_obsalytics_opensyropensyr-node-1636
Organization:topicssanctionus_trade_cslofac-18250
Organization:topicssanctionengus_ofac_sdnofac-18250
LegalEntity:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs54f
Company:topicscorp.offshoreext_icij_offshoreleaksicijol-10025379
LegalEntity:uniqueEntityIdXW6JL69ZUNM4engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrvs54f
Organization:website http://morgan.ae/engus_ofac_sdnofac-18250
Organization:website http://www.morganme.com/engus_ofac_sdnofac-18250
  • 1 - 53 of 53
OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting