Raw data explorer

IDPropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:createdAt2023-02-25be_fod_sanctionseu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:createdAt2023-02-25eu_fsfeu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:id524d369eab9f2e0d088e51d9a38d1cf809326a3beu_fsfeu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:id4ef4d710967cde2e72faef677a1781e3f780e3defrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-6442
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:ideb6c226e805d203d9dd9df980bf1b4a83f8655b9ua_nabc_sanctionsua-nazk-company-7757
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:id8521ebad182515018dac1b07a0929fd228108a65be_fod_sanctionseu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:incorporationDate2019-03-28frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-6442
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:nameDIAMVILLEengua_nabc_sanctionsua-nazk-company-7757
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:nameDIAMVILLEbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:nameDIAMVILLEeu_fsfeu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:nameDIAMVILLEfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-6442
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:notesPrincipal place of business: Central African Republic Other information: associated individuals and entities: Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytyi, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Investbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:notesPrincipal établissement: République centrafricaine - Individus et entités associés: Yevgeny Prigozhin, groupe Wagner, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest - Diamville est une société-écran utilisée par le groupe Wagner en République centrafricaine (RCA) pour le commerce illégal de diamants. Elle est étroitement liée à tous les principaux acteurs du groupe Wagner en RCA, tels que Yevgeny Prigozhjn et Dimitri Sytii, et est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. De par ses activités, Lobaye Invest soutient également de telles atteintes commises en RCA.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-6442
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:notesPrincipal place of business: Central African Republic Other information: associated individuals and entities: Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytyi, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Investeu_fsfeu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:ogrnCodeCA/BG2019B519ua_nabc_sanctionsua-nazk-company-7757
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:registrationNumberCA/BG2019B519frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-6442
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:registrationNumberCA/BG2019B519be_fod_sanctionseu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:registrationNumberCA/BG2019B519eu_fsfeu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:sourceUrl https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-company/7757/ua_nabc_sanctionsua-nazk-company-7757
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6442frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-6442
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:topicssanctioneu_fsfeu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:topicssanctionbe_fod_sanctionseu-fsf-eu-9782-82
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:topicssanctionfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-6442
NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9ROrganization:topicssanctionua_nabc_sanctionsua-nazk-company-7757
  • Previous
  • 1 - 24 of 24
  • Next