Raw data explorer

IDPropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:address2, NIKIS & KASTOROS, 1087 NICOSIAext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:address1087, Cyprus, Nikozja, Kastoros, 2engua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:addressΝίκης & Κάστορος, 2, 1087, Λευκωσία, Κύπροςext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:address1087, Кипр, Никосиа, Касторос, 2rusua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:addressKastoros 2, Nikozja, 1087 Cypr, zarejestrowany w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem ΗΕ 309661polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:address1087, Кіпр, Нікосіа, Касторос, 2ukrua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:countrycyua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:id4966094b6041c77fab14f1ca61891e5e8032290aext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:id803bba0d235ae355c83e762ffb37b65264b700fdext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:idb44d933c418e0bb2b612be318994c96e88cbe320polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:id9c0f02e70a31b91a2bd54fd84d4bb02cdca6d475opencorporatesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:id8a5ef8fb5667620b30182cf58ac67257fb50af13ext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:ide8e975d785018b6a0effee71b82771c245f7c220ua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:incorporationDate2012-07-24ext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:jurisdictioncyext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:jurisdictioncyext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:keywordsІншіua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:legalFormΙδιωτική Εταιρείαext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:legalFormΕταιρεία - Ιδιωτικήext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:leiCode253400A1XJ4SGGRHQ505ext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:modifiedAt2022-06-27ext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:nameRAINBEE HOLDINGS LIMITEDext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:nameRainbee Holdings Limitedpolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:nameRainbee Holdings Limitedengua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:nameRAINBEE HOLDINGS LIMITEDext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:notesPodmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów. W.M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich. Rainbee Holdings jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Według dostępnych danych Acron jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim.polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:ogrnCodeHE309661ua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:opencorporatesUrl https://opencorporates.com/companies/cy/HE309661opencorporatesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:opencorporatesUrl https://opencorporates.com/companies/cy/HE309661ext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:opencorporatesUrl https://opencorporates.com/companies/cy/HE309661ext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:registrationNumberΗΕ 309661ext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:registrationNumberC309661ext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:registrationNumberHE309661ext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:sourceUrl https://api.graph.opensanctions.org/entities/lei-253400A1XJ4SGGRHQ505ext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:sourceUrl https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-company/2426/ua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:statusACTIVEext_gleiflei-253400A1XJ4SGGRHQ505
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:statusΕγγεγραμμένηext_cy_companiesoc-companies-cy-he309661
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCCompany:topicssanctionpolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited
NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeCOrganization:topicssanctionua_nabc_sanctionsua-nazk-company-2426
  • 1 - 39 of 39
OpenSanctions
What we do
Collections
Keep updated
Get in touch

The data published on this site is licensed under the terms of Creative Commons 4.0 Attribution NonCommercial.

Made with in Berlin · API console · System status · Impressum · Privacy policy · Security policy

OpenSanctions · Find sanctions targets and persons of interest
OpenSanctions Datenbanken GmbH · Registered at: AG Charlottenburg, HRB 251172
info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting