Keep updated
Get in touch
| ID | Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ua-nazk-company-8713 | Organization:address | Великобритания, (NR2 1AD, Norfolk, Norwich, 5 St. Andrews Hill, Lawrence House, United Kingdom) | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:address | Великобританія, (NR2 1AD, Norfolk, Norwich, 5 St. Andrews Hill, Lawrence House, United Kingdom) | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:address | United Kingdom, (NR2 1AD, Norfolk, Norwich, 5 St. Andrews Hill, Lawrence House, United Kingdom) | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:country | gb | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | |||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:id | 3eb8ff815942b13aa1373c94cbe8233ffd0f4de7 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | |||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:innCode | 05732507 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | |||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:name | Ем Пі Корпорейт енд Траст Сервіс Лтд | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:name | Эм Пи Корпорейт энд Траст Сервис Лтд | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:name | MР Corporate and Trust Service Ltd | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:notes | The company was part of the Markom Group of companies, headed by Mark Omelnytskyi, who created and managed shell companies at the behest and in the interests of the Rothenbergs. Playing a central role in the acquisition of works of art by the Rotenbergs in the United States, Mark Omelnytskyi became a direct accomplice in money laundering and counter-sanctions activities in the interests of the Rotenbergs, who are under international sanctions of the EU, Great Britain, the USA, Canada, Switzerland, Australia, Japan, New Zealand and Ukraine. Thus, the company's activities are aimed at circumventing the sanctions applied to Russian oligarchs close to Putin and serving them. | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:notes | Компания, входившая в группу компаний Markom Group, возглавляемую Марком Омельницким, который создал и управлял подставными компаниями по заказу и в интересах Ротенбергов. Играя центральную роль в приобретении Ротенбергами произведений искусства в Соединенных Штатах, Марк Омельницкий стал прямым соучастником отмывания денег и осуществления контрсанкционной деятельности в интересах Ротенбергов, находящихся под международными санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины. Таким образом, деятельность компании направлена на обход санкций, примененных к российским олигархам, приближенным к путину, и обслуживание их. | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:notes | Компанія, що входила в групу компаній Markom Group, очолювану Марком Омельницьким, який створив та керував підставними компаніями за замовленням та в інтересах Ротенбергів. Відіграючи центральну роль у придбанні Ротенбергами творів мистецтва у Сполучених Штатах Марк Омельницький став прямим співучасником відмивання грошей та здійснення контрсанкційної діяльності в інтересах Ротенбергів, які знаходяться під міжнародними санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України. Таким чином, діяльність компанії спрямована на обхід санкцій, застосованих до російських олігархів наближених до путіна, та обслуговування їх. | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | ||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:sourceUrl | https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-company/8713/ | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | |||||
| ua-nazk-company-8713 | Organization:topics | poi | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8713 | |||||