Keep updated
Get in touch
| ID | Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ua-nazk-company-8721 | Organization:address | Великобританія, (LE65 1BS, Leicestershire, Ashby De La Zouch, South Street, Court House, The Old Police Station, C/O Frost Group Limited, United Kingdom) | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:address | United Kingdom, (LE65 1BS, Leicestershire, Ashby De La Zouch, South Street, Court House, The Old Police Station, C/O Frost Group Limited, United Kingdom) | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:address | Великобритания, (LE65 1BS, Leicestershire, Ashby De La Zouch, South Street, Court House, The Old Police Station, C/O Frost Group Limited, United Kingdom) | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:country | gb | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | |||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:id | e69a29a8497345b02dc67620c49b28359e09b577 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | |||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:innCode | 05457750 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | |||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:name | Эм Пи Интермедиари Сервисез Лимитед | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:name | MР Intermediary Services Limited | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:name | Ем Пі Інтермедіарі Сервісиз Ліметед | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:notes | The company (previous names - MARKOM INTERMEDIARY SERVICES LIMITED and ADVANTAGE ALLIANCE LTD), which was part of the Markom Group of companies, headed by Mark Omelnytskyi, who created and managed shell companies at the behest and in the interests of the Rotenbergs. Playing a central role in the acquisition of works of art by the Rotenbergs in the United States, Mark Omelnytskyi became a direct accomplice in money laundering and counter-sanctions activities in the interests of the Rotenbergs, who are under international sanctions of the EU, Great Britain, the USA, Canada, Switzerland, Australia, Japan, New Zealand and Ukraine. Thus, the company's activities are aimed at circumventing the sanctions applied to Russian oligarchs close to putin and serving them. | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:notes | Компанія (попередні назви - MARKOM INTERMEDIARY SERVICES LIMITED та ADVANTAGE ALLIANCE LTD), що входила в групу компаній Markom Group, очолювану Марком Омельницьким, який створив та керував підставними компаніями за замовленням та в інтересах Ротенбергів. Відіграючи центральну роль у придбанні Ротенбергами творів мистецтва у Сполучених Штатах Марк Омельницький став прямим співучасником відмивання грошей та здійснення контрсанкційної діяльності в інтересах Ротенбергів, які знаходяться під міжнародними санкціями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України. Таким чином, діяльність компанії срямована на обхід санкцій, застосованих до російських олігархів наближених до путіна, та обслуговування їх. | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:notes | Компания (предыдущие названия - MARKOM INTERMEDIARY SERVICES LIMITED и ADVANTAGE ALLIANCE LTD), входившая в группу компаний Markom Group, возглавляемую Марком Омельницким, который создал и управлял подставными компаниями по заказу и в интересах Ротенбергов. Играя центральную роль в приобретении Ротенбергами произведений искусства в Соединенных Штатах, Марк Омельницкий стал прямым соучастником отмывания денег и осуществления контрсанкционной деятельности в интересах Ротенбергов, находящихся под международными санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины. Таким образом, деятельность компании направлена на обход санкций, примененных к российским олигархам, приближенным к путину, и обслуживание их. | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | ||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:sourceUrl | https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-company/8721/ | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | |||||
| ua-nazk-company-8721 | Organization:topics | poi | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-8721 | |||||