Statements: ALFA-FOREX LLC

Canonical ID: NK-D7yGyNLnaPyzJgKrYtTMcN · Entity type: Company (reference)

This table shows statement-based, sourced records from our database. For more context, learn about how OpenSanctions stores information.

Property	Value	Lang	Source dataset	Source ID	First seen
`Organization:address`	ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 1, эт. 1, Москва, RU-MOW, 107078	rus	ext_gleif	`lei-2534009M60TLJ672C190`	2025-05-07
`Organization:address`	107078, Російська Федерація, м. Москва, вул. Маші Пориваєвої, буд. 7 (будова 1, поверх 1)	ukr	ua_nsdc_sanctions	`ua-nsdc-18665-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-alfa-foreks`	2024-03-06
`Company:address`	УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ Д. 7 СТР. 1, Г.МОСКВА, 107078		ext_ru_egrul	`ru-inn-7708294216`	2025-05-01
`Organization:address`	Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, 107078 Moscow	eng	us_ofac_sdn	`ofac-34701`	2023-11-17
`LegalEntity:address`	UL. MASHI PORYVAEVOI D. 7, STR. 1, FLOOR 1, MOSCOW, RUS, 107078	eng	us_sam_exclusions	`usgsa-s4mrn93pg`	2024-06-14