Statements: Ilya Vladimirovich Eliseev

Canonical ID: Q4174944 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:modifiedAt2023-03-21enggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15574
Person:nameIlya ELISEEVenggb_coh_disqualifiedgb-coh-dmqbcnpqmz-mobmtdzrzfjozq
Person:nameЕлисеев Илья Владимировичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-25331-eliseev-illa-volodimirovic
Person:nameЄлисеєв Ілля Володимировичukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-25331-eliseev-illa-volodimirovic
Person:nameEliseev Iliaua_nsdc_sanctionsua-nsdc-25331-eliseev-illa-volodimirovic
Person:nameIliya Vladimirovich YELISEYEVenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1630
Person:nameIlya Vladimirovich Eliseevenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1630
Person:nameILIYA VLADIMIROVICH ELISEEVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtydy9
Person:nameILYA VLADIMIROVICH YELISEYEVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrn701h
Person:nameIlya Vladimirovich Eliseevenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15574
Person:nameIlya Vladimirovich YELISEYEVengnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-1242-ilya-yeliseyev
Person:nameИлья Владимирович Елисеевrusru_dossier_center_poiru-dc-poi-ila-vladimirovic-eliseev
Person:nameIlya Vladimirovich YELISEYEVca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-08be7e018c90387008dcdff91e43ad74192d213b
Person:nameYELISEYEV, Ilya Vladimirovichus_trade_cslofac-36940
Person:nameIlya Vladimirovich Yeliseyevengext_us_ofac_press_releasesQ4174944
Person:nameIlya Vladimirovich YELISEYEVau_dfat_sanctionsau-dfat-8170-ilya-vladimirovich-yeliseyev
Person:nameEliseev Ilya Vladimirovichengru_acf_bribetakersacf-3762b46b244e67dd39516e91b78f022a4c140c69
Person:nameIlja Wladimirowitsch JelissejewdeuwikidataQ4174944
Person:nameIlya YeliseyevengwikidataQ4174944
Person:nameЕлисеев, Илья ВладимировичruswikidataQ4174944
Person:nameIlya Vladimirovich Eliseevru_dossier_center_poiru-dc-poi-ila-vladimirovic-eliseev
Person:nameIlya Vladimirovich YELISEYEVengus_ofac_sdnofac-36940
Person:notesHe is a confidant of former Russian President Dmitry Medvedev and nominal owner of his assets, including Italian vineyards. Studied with Dmitry Medvedev at the LSU Law School, where they taught together and were business partners. Became Deputy Chairman of the Management Board of Gazprombank JSC in the early 2000s, when Dmitry Medvedev was Chairman of the Board of Directors of Gazprom. As Deputy Chairman of Gazprombank's Management Board, provided loans totaling 450 million USD to Medvedev's 'charitable foundation' (at the exchange rate at the end of 2007, when the financial statements were published), ensuring a corrupt source of income for a senior official holding positions as First Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation at the time. Manages the Cyprus offshore company Furcina Limited, under which Medvedev's yacht Fotinia is registered. Dmitry Medvedev also owns his Italian vineyards through this offshore company. He is also a Deputy Chairman of the Management Board and Member of the Board of Directors of JSC Gazprombank—one of Russia's largest universal banks, included by the Central Bank of Russia in the list of systemically important credit institutions. The bank ranks third among Russian banks in the industry's financial rating. In the conditions of the war against Ukraine, Gazprombank is the main bank through which payments are made to military personnel and mobilized individuals.ru_acf_bribetakersacf-3762b46b244e67dd39516e91b78f022a4c140c69
Person:notesRussian juristengwikidataQ4174944
Person:notesThe Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.enggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1630
Person:notes(also ILYA VLADIMIROVICH YELISEYEV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtydy9
Person:notes(also ILIYA VLADIMIROVICH ELISEEV)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrn701h
Person:notesMember of the Board of Directors of JSC Gazprombank Deputy Chairman of the Management Board, JSC Gazprombankru_acf_bribetakersacf-3762b46b244e67dd39516e91b78f022a4c140c69
Person:notesMember of the Board of Directors of Gazprombank JSCnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-1242-ilya-yeliseyev
Person:notesAn authorized representative of former Russian President Dmitry Medvedev and nominal owner of his assets. Studied with Dmitry Medvedev at the LSU Law School, they taught together and were business partners. Became Deputy Chairman of the Management Committee of JSC Gazprombank in the eraly 2000s. As Deputy Chairman of Gazprom's Management Board, provided loans in the total amount of 31 billion rubles to Medvedev's ""charitable foundation"". Manages the Cyprus offshore company Furcina Limited, under which Medvedev's yacht Fotinia is registered. Medvedev also owns his Italian vineyards through this offshore company.ru_acf_bribetakersacf-3762b46b244e67dd39516e91b78f022a4c140c69
Person:notesDisqualifiedenggb_coh_disqualifiedgb-coh-dmqbcnpqmz-mobmtdzrzfjozq
Person:notesMember of the Board of Directors for Gazprombankau_dfat_sanctionsau-dfat-8170-ilya-vladimirovich-yeliseyev
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Елисеева Ильи Владимировича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. | — Ст. 290 УК РФ «Получение взятки».ru_dossier_center_poiru-dc-poi-ila-vladimirovic-eliseev
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Елисеев Илья Владимирович подозревается в сокрытии коррупционной деятельности российской власти, хищении государственной собственности и уклонении от уплаты налогов. | По информации из открытых источников, Илья Елисеев, будучи бывшим однокурсником Дмитрия Медведева, является доверенным лицом премьер-министра и управляющим его активами. Елисеев числится главой наблюдательного совета фонда «Дар», а также аффилирован с еще несколькими фондами, которые могут быть вовлечены в коррупционные схемы с недвижимостью. | Как следует из публикаций СМИ, занимаясь управлением государственными объектами недвижимости, фонд «Дар» передал в собственность другим фондам Дом приема официальных гостей «Псехако» в Красной Поляне и усадьбу «Миловка» в Плесе. Предположительно, это могло быть сделано с целью сокрытия того, что объекты недвижимости стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей в действительности являются личными резиденциями Дмитрия Медведева. | По данным Фонда борьбы с коррупцией, в 2006 году в уставной капитал фонда «Дар» Леонидом Михельсоном и Леонидом Симановским были внесены 33 млрд рублей. Согласно ФБК, пожертвованные деньги фонд «Дар» мог использовать для строительства резиденции Медведева в Плесе. | Согласно расследованиям СМИ, структуры Ильи Елисеева и Геннадия Тимченко осуществляли покупку по заниженной стоимости недвижимости, находившейся в собственности Управления делами президента. В частности, в 2011 году по заниженной цене компаниями Елисеева и Тимченко могли быть приобретены пансионаты через посредство группы Waidelotte (Кипр), являющейся управляющим офшора Furcina Limited, которому принадлежит винное производство в Тоскане и яхта Дмитрия Медведева.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-ila-vladimirovic-eliseev
Person:positionTop Management of State Owned Companiesengru_acf_bribetakersacf-3762b46b244e67dd39516e91b78f022a4c140c69
Person:positionMember of the Board of Directors of Gazprombank JSCenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15574
Person:positionMember of the Board of Directors of Gazprombank JSCenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1630
Person:positionЗаместитель председателя правления Газпромбанкаru_dossier_center_poiru-dc-poi-ila-vladimirovic-eliseev
Person:positionРуководители госкомпанийrusru_acf_bribetakersacf-3762b46b244e67dd39516e91b78f022a4c140c69
Person:programIdNZ-RSA2022nz_russia_sanctionsnz-ru-ind-1242-ilya-yeliseyev
Person:programIdUA-SA1644ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-25331-eliseev-illa-volodimirovic
Person:programIdGB-SAMLAenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1630
Person:programIdGB-RUSenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15574
Person:programIdUS-RUSHARengus_ofac_sdnofac-36940
Person:programIdCA-SEMAca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-08be7e018c90387008dcdff91e43ad74192d213b
Person:programIdAU-RUSSIAau_dfat_sanctionsau-dfat-8170-ilya-vladimirovich-yeliseyev
Person:sourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/DmQbcNPQMz---MObMTdZrzfjOZQenggb_coh_disqualifiedgb-coh-dmqbcnpqmz-mobmtdzrzfjozq
Person:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36940engus_ofac_sdnofac-36940
Person:sourceUrl https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0771engext_us_ofac_press_releasesQ4174944
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/eliseev-ilya-vladimirovich/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-ila-vladimirovic-eliseev
Person:summaryProbable Organizerru_dossier_center_poiru-dc-poi-ila-vladimirovic-eliseev
Person:topicssanctionua_nsdc_sanctionsua-nsdc-25331-eliseev-illa-volodimirovic
Person:topicspoiru_acf_bribetakersacf-3762b46b244e67dd39516e91b78f022a4c140c69
Person:topicssanctionengus_ofac_sdnofac-36940
Person:topicssanctionau_dfat_sanctionsau-dfat-8170-ilya-vladimirovich-yeliseyev
Person:topicssanctionnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-1242-ilya-yeliseyev
Person:topicsrole.rcawd_curatedQ4174944
Person:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrn701h
Person:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtydy9
Person:topicssanctionus_trade_cslofac-36940
Person:topicssanctionenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1630
Person:topicssanctionca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-08be7e018c90387008dcdff91e43ad74192d213b
Person:topicscorp.disqualenggb_coh_disqualifiedgb-coh-dmqbcnpqmz-mobmtdzrzfjozq
Person:topicspoiru_dossier_center_poiru-dc-poi-ila-vladimirovic-eliseev
Person:topicssanctionenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15574
Person:uniqueEntityIdQK3FZRH2WRY6engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrtydy9
Person:uniqueEntityIdURZQA4BARRU3engus_sam_exclusionsusgsa-s4mrn701h
Person:wikidataIdQ4174944wd_curatedQ4174944
Person:wikidataIdQ4174944wikidataQ4174944
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting