Search OpenSanctions

Advanced

Tcs Group Holding Plc

Person of interest
Tcs Group Holding Plc is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameTCS GROUP HOLDING PLC · Tcs Group Holding Plc · ТІСІЕС ГРУП ХОЛДИНГ ПІЕЛСІ · ТИСИЭС ГРУП ХОЛДИНГ ПИЭЛСИ[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formΕταιρεία - Δημόσια[sources]
JurisdictionCyprus[sources]
CountryCyprus[sources]
Registration number107963 · C107963 · HE107963 · НЕ 107963[sources]
INN9909215909 · HE107963[sources]
KeywordsКомпанії - великі платники податків · Промисловість[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
StatusΕγγεγραμμένη[sources]
Address3036, Cyprus, Lemesos, Spyroy Araoyzoy, 25, Berengaria 25, Floor 5 · 3036, Кипр, Лемесос, Спайрой Аройзой, 25, Беренгария 25, этаж 5 · 3036, Кіпр, Лемесос, Спайрою Аройзою, 25, Беренгарія 25, поверх 5 · BERENGARIA 25, Floor 5, Σπύρου Αραούζου, 25, 3036, Λεμεσός, Κύπρος · СПИРУ АРАУЗУ, 25, БЕРЕНГАРИЯ 25, 5 ЭТАЖ, 3036, ЛИМАСОЛ, КИПР · 3 more...[sources]
Publishing sourceДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ И ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИКВИДАТОРА · ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ И ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИКВИДАТОРА, НИКОСИЯ · РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, совершает коммерческую деятельность в секторах економики, обеспечивающих существенный источник дохода для бюджета России, правительство которого инициировало военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Олегу Тинькову принадлежит 40,78% акций компании через TUCHIER LIMITED и TUCHIER LIMITED.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія належить олігарху/членам його сім'ї, здійснює комерційну діяльність у галузях економіки, які є значним джерелом доходів бюджету Росії. Уряд Росії ініціював війну в Україні та геноцид українського мирного населення. Тому суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Олегу Тінькову належить 40,78% акцій компанії через TUCHIER LIMITED і TUCHIER LIMITED

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The company is owned by oligarchs/family members, and does business in sectors of the economy that provide a significant source of income for the Russian budget, whose government initiated military operations and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Oleg TINKOV owns 40,78% of the company's shares through the TUCHIER LIMITED и TUCHIER LIMITED.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,896

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Cyprus Companies and Corporate Officers1,174

Cypriot open data on companies, which names officers but no shareholders.

External dataset · Cyprus · Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,934

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба


Source data IDs: ua-nazk-company-1381 · ru-inn-9909215909 · oc-companies-cy-he107963 · ru-7853228005c4d413e5276b3b318ea9e17c9afa02

For experts: raw data explorer