Search OpenSanctions

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Sanction-linked entity

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) · КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЕНТАВР · Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный республиканский банк» · Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний республіканський банк" · Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний республіканський банк»				[sources]
Alias	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Investytsiinyi respublikanskyi bank"				[sources]
Incorporation date	1993-11-18 · 2002-10-04				[sources]
Dissolution date	2016-04-25				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`7709000765`				[sources]
KPP	`775001001`				[sources]
LEI	25340069PHPP8KCJ3K10				[sources]
OGRN	`1027739320003`				[sources]
Registration number	`1027739320003`				[sources]
Status	INACTIVE				[sources]
Address	107023, м. Москва, вул. Велика Семенівська, 32, корп. 1 · УЛ. СЕМЕНОВСКАЯ Б. Д.32 СТР. 1, Г.МОСКВА, 107023 · ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1, Москва, MOW, 107023				[sources]
Last change	2025-09-18	Last processed	2025-11-20	First seen	2024-03-06

Relationships

Sanctions
Country	Authority	Program	Start date	End date
Ukraine	National Security and Defense Council		2019-03-19	2022-03-19

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РГ КОНСАЛТИНГ ГРУП	-	2007-03-03	2007-03-03

Directors
Director	Role	Start date	End date
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЕРОХИН	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	2014-06-03	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
SMP Bank Disqualified · Export controlled · Sanctioned entity	100	2014-05-27	2016-04-25

Predecessors
Predecessor	Date	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТНЕДВИЖИМОСТЬ"	-	-	-
КОНТРАСТ-БАНК КБ ООО	-	-	-

Successors
Successor	Date	Start date	End date

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions21,458

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data276,703

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities244,585

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Graph-based entity tagging81,174

Automatically generated graph-based topic annotations

External dataset · OpenSanctions · non-official source

Source data IDs: ua-nsdc-14196-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-investicijnij-respublikanskij-bank · lei-25340069PHPP8KCJ3K10 · ua-nsdc-org-82-2019-1485 · ru-inn-7709000765

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk