Search OpenSanctions

SVEZA LLC

Person of interest · Sanction-linked entity

SVEZA LLC is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	SVEZA LLC · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА" · ООО "СВЕЗА" · ТОВ "СВЕЗА"				[sources]
Incorporation date	2015-05-19				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Registration number	not available				[sources]
INN	`5024154489`				[sources]
Keywords	Інші				[sources]
KPP	`781701001`				[sources]
OGRN	`1155024003694`				[sources]
Address	196643, Russian Federation, St. Petersburg, Pontonny settlement, Fanernaya street, 5, letter A, office 203 · 196643, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5, литер А, офис 203 · 196643, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, п. Понтонний, вул. Фанерна, буд. 5, літер А, офіс 203 · Д. 5, ФАНЕРНАЯ ЛИТЕР А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196643				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-02-09	Last checked	2024-04-28	First seen	2022-01-01

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГДА ПАЛП"	100	2018-06-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ФАНЕРА"	100	2018-03-01	2021-06-17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА РЕСУРС"	100	2019-02-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СУДА"	100	2015-09-08	2016-02-26
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА ТЮМЕНЬ"	100	2018-03-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА БИОПРОДУКТ"	100	2018-03-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА-ЛЕС"	99.9989	2016-01-29	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ФРИШМАН	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2017-01-11	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
Severgroup Limited Liability Company	99.999	2018-09-12	-
Alexey Alexandrovits MORDASCHOV	0.001	2016-01-21	-

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

The record has been enriched with data from the following external databases:

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ru-inn-5024154489 · ua-nazk-company-6358 · rupep-company-26729

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.