Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Midland Kepital Menedzhment"

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Midland Kepital Menedzhment" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	LimitedLiability Company "Midland CapitalManagement» · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Midland Kepital Menedzhment" · Общество с ограниченнойответственностью "МидландКепитал Менеджмент" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідланд Кепітал Менеджмент" · 1 more...				[sources]
Other name	Limited Liability Company "Midland Capital Management» · Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідланд Кепітал Менеджмент"				[sources]
Incorporation date	not available				[sources]
Jurisdiction	Ukraine				[sources]
Country	Ukraine				[sources]
Registration number	`33104302`				[sources]
Classification	70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування				[sources]
INN	`33104302`				[sources]
Status	зареєстровано				[sources]
Address	01001, Ukraine, Kyiv,St. Velika Zhytomyr,building 24 B, office 1 · 01001, Украина, г. Киев,ул. Большая Житомирская,дом. 24 Б, офис 1 · 01001, Україна, м. Київ,вул. Велика Житомирська,буд. 24 Б, офіс 1 · Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 24 Б (офіс 1) · Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 24 Б, офіс 1				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-04-30	First seen	2022-02-23

Relationships

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
КОМПАНІЯ "ІСТРЕЙД ЛТД."	-	-	-
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	-	-
National Security and Defense Council	275/2023	2023-05-12	2073-05-12

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,686

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: ua-nazk-company-9667 · ua-nsdc-23888-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-midland-kepital-menedzment · ua-edr-33104302-549c7de9b9e1505d7ee26cd000998a1cee361214

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk