Keep updated
Get in touch
| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | INDX Transactions Ltd. · Internet Direct Exchange Transaction Ltd, Limited Liability Company · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Internet Direkt Ekschendzh Tranzakshen Ltd" · Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Директ Эксчендж Транзакшен Лтд" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Дірект Ексчендж Транзакшен Лтд" | [sources] | |||
| Other name | INDX Transactions Ltd · «INDX Transactions Ltd» · Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Дірект Ексчендж Транзакшен Лтд" · Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Дірект Ексчендж Транзакшен Лтд» | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Standard Company under IBC Act | [sources] | |||
| Jurisdiction | British Virgin Islands | [sources] | |||
| Country | Russia · British Virgin Islands | [sources] | |||
| Registration number | 678848 | [sources] | |||
| ICIJ ID | 215261 | [sources] | |||
| Keywords | Інші | [sources] | |||
| Program | Commonwealth Trust Limited | [sources] | |||
| Status | Active | [sources] | |||
| Address | 3321, Tortola Island, Rhode Town, P.O. Box · 3321, Британські Віргінськи Острови, Тортола, Род Таун · 3321, Британські Віргінські Острови, Тортола, Род Таун · 3321, о. Тортола, г. Род Таун, абонентский ящик · 3321, о. Тортола, м. Род Таун, абонентська скринька · 4 more... | [sources] | |||
| Publishing source | Offshore Leaks | [sources] | |||
| Source link | offshoreleaks.icij.org · sanctions.nazk.gov.ua | [sources] | |||
| Last changed | Last checked | First seen | |||
The Offshore Leaks data is current through 2010
Абонентська скринька: 3321 (Британські Віргінські Острови)
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) · non-official source
ua-nsdc-org-176-2018-543 · icijol-215261 · ua-nazk-company-4163 · ua-nabc-company-4163-internet-direct-exchange-transaction-ltd-limited-liability-company · ua-nsdc-12810-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-internet-direkt-ekscendz-tranzaksen-ltd · ua-nsdc-org-203-2021-1316For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Agents | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agent | Role | Start date | End date | |
| G.S.L. Law & Consulting | intermediary of | - | - | |
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| John Robert Montagu Stuart Wortley Hunt | director of | |||
| Marea Jean O'Toole | director of | - | ||