Search OpenSanctions

Dochirnie pidpryiemstvo "Finansova kompaniia "ElMI"

Sanctioned entity

Dochirnie pidpryiemstvo "Finansova kompaniia "ElMI" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Dochirnie pidpryiemstvo "Finansova kompaniia "ElMI" · Subsidiary company "Financial company" ElMI " · ДП "ФК "ЕЛМІ" · Дочернее предприятие "Финансовая компания "ЭлМИ" · Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "ЕлМІ"				[sources]
Other name	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛМІ"				[sources]
Incorporation date	not available				[sources]
Jurisdiction	Ukraine				[sources]
Country	Ukraine				[sources]
Registration number	`36602569`				[sources]
Classification	64.19 Інші види грошового посередництва				[sources]
Keywords	Інші фінансові установи · Банки та фінансові установи				[sources]
OGRN	`36602569`				[sources]
Status	зареєстровано				[sources]
Address	02660, Ukraine, Kyiv, str. Sverstyuka, 11A, room 414 · 02660, Украина, г. Киев, ул. Сверстюка, дом. 11А, комн. 414 · 02660, Україна, м. Київ, вул. Сверстюка, буд. 11А, кімн. 414 · 02660, м.Київ, вул. Сверстюка, буд. 11-А (кімн. 414) · Україна, 02660, м. Київ, вул. Сверстюка, буд. 11А (кімн. 414) · 1 more...				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-05-01	First seen	2022-02-23

Descriptions

представництво в Україні

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions, 2024-03-06

Relationships

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
УКРАЇНА, 03141, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ АМОСОВА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 64. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ТОВ "АНТ СОЛЮШЕНЗ", ТОВ "ВЕБМАНІ.ЮЕЙ" 39501126	-	-	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Vebmani.Iuei"	-	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
National Security and Defense Council	203/2021	2021-05-21	2024-05-21
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
National Agency on Corruption Prevention	-	-	-

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Ukraine Consolidated State Registry1,688

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: ua-nazk-company-4164 · oc-companies-ua-36602569 · ua-nabc-company-4164-subsidiary-company-financial-company-elmi · ua-edr-36602569-33abfcfc4584b2a238189c546a1f22d7e0773d26 · ua-nsdc-org-203-2021-1394 · ua-nsdc-org-176-2018-296 · ua-nsdc-12811-docirne-pidpriemstvo-finansova-kompania-elmi

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk