Search OpenSanctions

Advanced

Taif-Nk Azs LLC

Person of interest · Sanction-linked entity
Taif-Nk Azs LLC is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameTaif-Nk Azs LLC · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИФ-НК АЗС" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАІФ-НК АЗС"[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formОбщества с ограниченной ответственностью[sources]
JurisdictionRussia[sources]
CountryRussia[sources]
Registration numbernot available[sources]
INN1639028805[sources]
KeywordsБізнес олігархів та членів їх сімей · Промисловість[sources]
KPP165501001[sources]
OGRN1041605006728[sources]
Address420111, Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan, st. Astronomicheskaya, 5/19, room 56 · 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Астрономическая, д. 5/19, кабинет 56 · 420111, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Астрономічна, буд. 5/19, кабінет 56 · Д. 5/19, АСТРОНОМИЧЕСКАЯ, ТАТАРСТАН, 420111[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, совершает коммерческую деятельность в секторах економики, обеспечивающих существенный источник дохода для бюджета России, правительство которого инициировало военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субьект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конечным бенефициарным собственником является Сультеев Рустем и его жене Сультеева Лидиия через АО "УК "ТАИФ".

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія належить олігарху/членам сім'ї олігарха; здійснює комерційну діяльність у галузях економіки, надаючи значне джерело доходів уряду Росії, який ініціював війну в Україні та геноцид українського мирного населення. Тому суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Сультєєв Рустем та його дружина Сультєєва Лідія через АО "КК "ТАІФ"

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The сompany is owned by an oligarch/family members of an oligarch; conducts commercial activity in sectors of the economy that provide a significant source of income for the Russian budget, whose government initiated military operations and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The ultimate beneficial owner is Rustem Sulteev and his wife Lidia Sulteeva through JSC "MC "TAIF"

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,778

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба


Source data IDs: ua-nazk-company-1222 · ru-inn-1639028805

For experts: raw data explorer