Search OpenSanctions

Limited Liability Company Veles Trust

Public listed company · Sanctioned entity

Limited Liability Company Veles Trust is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST · Limited Liability Company Veles Trust · Veles Trust OOO · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС ТРАСТ" · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕС ТРАСТ"				[sources]
Other name	Veles Trast OOO · Veles Trust LLC				[sources]
Incorporation date	2006-08-14				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	`5067746107391`				[sources]
INN	`7703603950`				[sources]
Keywords	Інші				[sources]
KPP	`770901001`				[sources]
OGRN	`5067746107391`				[sources]
PermID	`5035167346`				[sources]
Phone	+74957759046				[sources]
Reuters Instrument Code	`ALBFIN.MM`				[sources]
Stock ticker symbol	`RU000A0JRHC0`				[sources]
Tax Number	`7703603950`				[sources]
Website	veles-trust.ru				[sources]
Status	Active				[sources]
Address	109028, Russian Federation, Moscow, per. Khokhlovsky, 16 building 1 · 109028, Российская Федерация, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16 стр. 1 · 109028, Російська Федерація, м. Москва, пров. Хохловський, буд. 16 будівля 1 · Khokhlovskiy Pereulok, Dom 16, Stroyeniye 1, MOSCOW, MOSCOW, 109028, Russia · Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, 109028 Moscow · 2 more...				[sources]
Source link	permid.org · sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last changed	2023-11-17	Last checked	2024-05-01	First seen	2022-01-01

Relationships

Address
Full address	Country
Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, 109028 Moscow	Russia

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-09-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	35	2021-09-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭМИЛИ ХАУС"	100	2021-06-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ч-ХОЛДИНГ"	90	2021-04-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУФЕРНАЯ БУХТА"	100	2020-11-27	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-03-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "C-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-03-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССИЯ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-08-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В2-ХОЛДИНГ"	90	2021-12-06	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "У-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-03-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я2-ХОЛДИНГ"	90	2021-11-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"	60	2020-01-31	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "П-ХОЛДИНГ"	88	2021-01-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	0.001	2021-07-09	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ"	50.01	2021-02-20	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЛВИДЕО"	70	2021-09-06	-
IC VELES CAPITAL LLC	97.004	2020-10-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н-ХОЛДИНГ"	45	2021-01-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ХОЛДИНГ"	90	2021-04-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ХОЛДИНГ"	45	2020-10-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-С"	20 · 76	2021-10-04	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАМИКА ХОЛДИНГ"	99.9	2021-07-16	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС МЕДИА"	67	2019-12-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ХОЛДИНГ"	90	2021-01-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-08-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС ГРУПП"	67	2019-12-17	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСОЮЗ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-08-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-Д"	100	2020-11-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б2-ХОЛДИНГ"	90	2021-11-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРЕХПРУДНЫЙ"	100	2021-08-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ХОЛДИНГ"	90	2021-01-15	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС-ХОЛДИНГ"	90	2021-10-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ-УКС"	98	2020-08-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И-ХОЛДИНГ"	45	2020-10-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-07-16	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	0.001	2020-07-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИИ"	100	2021-09-03	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ ХОЛДИНГ"	99.9	2021-08-12	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-09-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ПРОЕКТ"	26.53	2021-05-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О-ХОЛДИНГ"	99.9	2021-01-18	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ХОЛДИНГ"	90	2021-10-18	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ ОСИПОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2017-11-17	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
GNEDOVSKII, Aleksei Dmitrievich	100	2018-05-11	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	-	-
Office of Foreign Assets Control (OFAC)	SDN List	-	-

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List28,477

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,645

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

LSEG PermID Open Data2,451

Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.

External dataset · LSEG/Refinitiv · non-official source

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,785

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ofac-40783 · ua-nabc-company-7665-limited-liability-company-veles-trust · ru-inn-7703603950 · permid-5035167346 · ua-nazk-company-7665 · rupep-company-39215

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk