Search OpenSanctions

DzhiTiSiEs Treidinh DiEmSiSi

Sanctioned entity

DzhiTiSiEs Treidinh DiEmSiSi is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Organization				[sources]
Name	DzhiTiSiEs Treidinh DiEmSiSi · GTCS Trading DMCC · ДжиТиСиЭс Трейдинг ДиЭмСиСи · ДжіТіСіЕс Трейдінг ДіЕмСіСі				[sources]
Other name	GTCS Trading DMCC · ДжіТіСіЕс Трейдінг ДіЕмСіСі				[sources]
Legal form	not available				[sources]
Jurisdiction	United Arab Emirates				[sources]
Country	United Arab Emirates				[sources]
INN	`11465961` · `JLT-66765`				[sources]
OGRN	`JLT-66765`				[sources]
Registration number	`11465961`				[sources]
Status	not available				[sources]
Address	P.O. Box: 125336, United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah Lakes Towers Cluster Y, Swiss Tower, Office 1303 · P.O. Box: 125336, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, Джумейра Лейкс Тауэрс, кластер Y, Швейцарская башня, офис 1303 · Абонентська скринька: 125336, Об'єднані Арабські Емірати, Дубай, Джумейра Лейкс Тауерс Кластер Y, Швейцарська вежа, офіс 1303 · Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-05-02	First seen	2023-11-24

Місце розташування: Jumeirah Lakes Towers Cluster Y, Swiss Tower, Office 1303 P.O. Box: 125336, Dubai, United Arab Emirates

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	2023-11-23	-
National Security and Defense Council	773/2023	2023-11-23	2028-11-23

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Source data IDs: ua-nsdc-26625-dzitisies-trejding-diemsisi · ua-nazk-company-11478

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.