Search OpenSanctions

Advanced

OZON HOLDINGS PLC

Public listed company · Person of interest
OZON HOLDINGS PLC is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeCompany[sources]
NameOZON HOLDINGS PLC · Ozon Holdings Plc · ОЗОН ХОЛДІНГС ПІЕЛСІ · ОЗОН ХОЛДИНГС ПИЭЛСИ[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formΔημόσια Εταιρεία[sources]
JurisdictionCyprus[sources]
CountryCyprus[sources]
Registration numberHE 104496 · ΗΕ 104496[sources]
INNHE104496[sources]
KeywordsБізнес олігархів та членів їх сімей · Промисловість[sources]
LEI213800GXSI7E5V776B13[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
StatusACTIVE[sources]
Address1065, Cyprus, Nicosia, Capital center, Floor 9, 2-4 Arch. Makariou III · 1065, Кипр, Никосия, Кэпитал Центр, этаж 9, 2-4 Арх. Макариу III · 1065, Кіпр, Нікосія, Кепітал Центр, поверх 9, 2-4 Арх. Макаріу III · 2-4 ARCH. MAKARIOU, 1065 NICOSIA · 205 ARCHBISHOP MAKARIOS AVENUE, OF. 222, 3030 LIMASSOL[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

The company is owned by oligarchs/family members, and does business in sectors of the economy that provide a significant source of income for the Russian budget, whose government initiated military operations and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Ultimate beneficial owners, through OZON HOLDING LLC, OZON HOLDING LLC, OZON HOLDINGS PLC (Cyprus), SISTEMA JOINT-STOCK FINANCIAL CORPORATION PJSC, Russian oligarch Vladimir YEVTUSHENKOV and his son YEVTUSHENKOV.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, совершает коммерческую деятельность в секторах економики, обеспечивающих существенный источник дохода для бюджета России, правительство которого инициировало военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.Конечные бенефициарные собственники, через OZON HOLDINGS PLC (Кипр), ПАО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", росийский олигарх Евтушенков Владимир и его сын Феликс Евтушенков.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія належить олігарху/членам його сімї, здійснює комерційну діяльність у галузях економіки, які є значним джерелом доходів бюджету Росії. Уряд Росії ініціював війну в Україні та геноцид українського мирного населення. Тому суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Кінцевими бенефіціарними власниками компанії, через OZON HOLDINGS PLC (Кіпр), ПАТ "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", є Російський олігарх Євтушенков Володимир та його син Євтушенков Фелікс.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

EU ESMA Suspensions and Removals3,840

List of suspended and removed financial instruments, as published by the European Securities and Markets Authority (ESMA). Where possible the listing includes the suspending authority.

European Union · European Securities and Markets Authority

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,785

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data54,093

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes.

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · non-official source

EU ESMA Financial Instruments Reference Data System (FIRDS)148,411

List of financial instruments and their reference data, as published by the European Securities and Markets Authority (ESMA).

External dataset · European Union · European Securities and Markets Authority


Source data IDs: lei-213800GXSI7E5V776B13 · NK-8gt6Zv6aX9YswyBAn9Bau7 · ua-nazk-company-1526 · eu-saris-5c058fd3315f48dd39ea3f0bb461f67df71d148c · ru-c01271882dcde4f435c812e7c12d7c2cd0239f2d

For experts: raw data explorer