Search OpenSanctions

SEMENOVA Olena Yurevna

Sanctioned entity

SEMENOVA Olena Yurevna is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Olena Yurevna Semenova · SEMENOVA Olena Yurevna · SEMENOVA, Olena Yurevna · Semenova Olena Yuriyivna · СЕМЕНОВА Елена Юрьевна · 2 more...				[sources]
Other name	Elena Iurevna Semenova · Semenova Olena · Семенова Елена Юрьевна · Семенова Олена Юріївна				[sources]
Birth date	1978-12-06				[sources]
Place of birth	Odessa, Ukraine · Одеса, Україна · Одесса, Украина · Україна, м. Одеса · м. Одеса				[sources]
Nationality	Ukraine				[sources]
Country	Russia · Ukraine				[sources]
First name	Elena · Olena				[sources]
ID Number	`2882908207`				[sources]
INN	`2882908207`				[sources]
Keywords	Керівництво підприємств ВПК				[sources]
Last name	Semenova				[sources]
Passport number	`ER747251`				[sources]
Position	PE "JUL MARIN" · ПП «ДЖУЛ МАРІН» · ЧП «ДЖУЛ МАРИН»				[sources]
Address	Україна, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 15 (кв. 106) · м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 15 (кв. 106)				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last changed	2024-05-07	Last checked	2024-05-17	First seen	2023-04-20

Descriptions

Зайнятість: місце роботи: приватне підприємство «ДЖУЛ МАРІН»

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions, 2024-03-06

Зайнятість: співробітник приватного підприємства «Джул Марін» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України: ідентифікаційний код юридичної особи – 31368478, місцезнаходження юридичної особи: 65014, Україна, м. Одеса, вул. Буніна, буд. 7, кв. 33)

— Ukraine NSDC State Register of Sanctions, 2024-03-06

Relationships

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`2882908207`	Ukraine	National ID No.	-	-
`ER747251`	Ukraine	Passport	-	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	2022-10-19	-
National Security and Defense Council	726/2022	2022-10-19	2027-10-19
National Security and Defense Council	82/2019	2019-03-19	2022-03-19
Office of Foreign Assets Control (OFAC)	SDN List	-	-

Data sources

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List29,146

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,896

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,945

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,115

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Source data IDs: ua-nazk-person-15608 · ua-nabc-person-15608-semenova-olena-yurevna · ua-nsdc-13910-semenova-olena-uriivna · ofac-18316 · ua-nsdc-person-82-2019-1895

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk