Search OpenSanctions

Limited Liability Company "Smart Finance"

Sanctioned entity

Limited Liability Company "Smart Finance" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Limited Liability Company "Smart Finance" · Общество с ограниченной ответственностью "Смарт Финанс" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт Фінанс"				[sources]
Other name	Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Smart Finans"				[sources]
Incorporation date	2005-09-23				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
INN	`7724555553`				[sources]
KPP	`774301001`				[sources]
OGRN	`1057748346248`				[sources]
Registration number	not available				[sources]
Address	Російська Федерація, 125195, м. Москва, вул. Смольна, буд. 20 А (пов. 4, прим. 8, кімн. 9) · УЛ. СМОЛЬНАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 125195				[sources]
Last change	2025-07-21	Last processed	2025-08-28	First seen	2023-05-25

Sanctions
Country	Authority	Program	Start date	End date
Ukraine	National Security and Defense Council		2023-05-12	2033-05-12

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИО"	-	2008-07-07	2015-11-02
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМБОЛ ИНВЕСТ"	99.9	2015-08-05	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕОДОРО"	99	2015-10-21	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ДИ ТЕХНОЛОДЖИС"	10	2012-03-14	-
Limited Liability Company "Fermer Ltd" Sanctioned entity	99	2015-06-09	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТЕЛЯМИ"	97.5	2014-05-07	-
Limited Liability Company "Wein und Wasser" Sanctioned entity	99	2015-04-01	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЯ КАРТА"	35	2011-04-07	2022-10-31

Directors
Director	Role	Start date	End date
АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ БОРИСОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2014-10-23	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СЕРЕБРЯКОВ	100	2019-09-20	-

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

The record has been enriched with data from the following external databases:

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nsdc-24755-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-smart-finans · ru-inn-7724555553

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.