Petrov Gennadiy Vasilyevich

Businessman, leader of the Tambov Organized Crime Group; personal friend of Vladimir Putin. Was involved in and financially benefitted from corruption schemes designed to provide corrupt sources of income to politicians and government officials and their families. Cofounder (with Vladislav Reznik) of Rossiya Bank, also known as the "bank of Putin's friends". Used his connections within the Russian government to arrange for appointments of his proteges to law enforcement government agencies, including the appointment of Alexander Bastrykin as Chairman of the Investigative Committee. Petrov is an important link in the nexus of organized crime, intelligence services, and corrupt politicians and oligarchs.

Возможные нарушения закона | В действиях Геннадия Петрова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По информации СМИ, с деятельностью тамбовско-малышевской ОПГ, лидером которой считают Геннадия Петрова, связывают бандитизм, рэкет, заказные убийства, вымогательство, сутенерство, торговлю оружием и наркотиками. В 2008 году испанская прокуратура совместно с Гражданской гвардией Испании арестовала проживающего с 1997 года в Марбелье Геннадия Петрова по обвинению в легализации денежных средств, полученных преступным путем. По данным следствия, с 1998 года организованное Петровым преступное сообщество отмывало деньги через посредство специально созданных с этой целью компаний, приобретших в Испании имущество на сумму более 50 миллионов евро. В обвинительном заключении Петрова фигурирует ряд высокопоставленных лиц РФ, в частности бывший министр обороны Анатолий Сердюков, вице-премьер Дмитрий Козак, экс-министр связи Леонид Рейман, депутат Госдумы Владислав Резник, замглавы ФСКН Николай Аулов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и его бывший заместитель Игорь Соболевский. Геннадий Петров был отпущен судом Испании под залог в 600 тыс. евро и в настоящее время скрывается в России. Следственные органы РФ неоднократно отказывали прокуратуре Испании в экстрадиции Петрова.