Search OpenSanctions

Advanced

Alexander Torshin

Person of interest · Politician · Sanctioned entity
Alexander Torshin is subject to sanctions. See the individual program listings below. They are also a politically exposed person.
TypePerson[sources]
NameALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHIN · Aleksander Torshin · Aleksandr Torshin · Aleksandr Torşin · Aleksandr Toršin · 13 more...[sources]
Other nameAleksandr Porfiryeviç Torşin · Alexander Porfirjewitsch Torschin · Alexander Porfiryevich Torshin · Torshyn Aleksandr · Алекса́ндр Порфи́рьевич То́ршин · 5 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthMitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russia · Mitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federation · Ust-Bolsheretsky District · п. Митога, Усть-Большерецкий район, Камчатская область[sources]
Gendermale[sources]
NationalityRussia[sources]
CountryRussia[sources]
CitizenshipRussia[sources]
First nameALEXANDER PORFIRYEVICH · Alexander · АЛЕКСАНДР[sources]
INN773106133320[sources]
Last nameTORSHIN · Torshin · ТОРШИН[sources]
Middle namePorfiryevich[sources]
PatronymicПАРФИРЬЕВИЧ · ПОРФИРЬЕВИЧ[sources]
SummaryProbable Accomplice[sources]
Wikidata IDQ4461403[sources]
PositionChairman of the Federation Council of Russia · Chairman of the Federation Council of Russia (2011-2011) · member of the Federation Council of Russia (2001-2015) · статс-секретарь, заместитель председателя Банка России (2015-2018)[sources]
EducationMoscow State Law University · PhD in Law[sources]
AddressMOSCOW, RUS · Moscow[sources]
Source linkpeps.dossier.center · sanctionssearch.ofac.treas.gov[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Former politician and Deputy Governor of the Central Bank of Russia

Australian Sanctions Consolidated List,

Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По информации открытых источников, Александр Торшин тесно связан с лидером таганской ОПГ Александром Романовым, арестованным в Испании по подозрению в противозаконных сделках и отмывании 1,6 млн евро. Согласно отчету Гражданской гвардии Испании, в 2010–2013 годах Торшин не только отдавал распоряжения по легализации денежных средств через банки и покупку недвижимости в Испании, но и де-факто занимал высший пост в структуре таганской ОПГ. По данным СМИ, Торшин является крестным отцом одного из сыновей Александра Романова. На аффилированность с Романовым также указывают два письма, найденные во время обыска у лидера таганской ОПГ. Оба письма связаны с рейдерским захватом универмага «Москва» частной охранной компанией «Афганец» в 2009 году. По информации прокуратуры Испании, «Афганец» принадлежал таганской ОПГ. В первом письме, адресованном Александру Торшину, представлена просьба о поддержке людей ЧОПа, во втором письме с государственной печатью содержится ответ замгенпрокурора Виктора Гриня, в котором он сообщает, что участники рейдерского захвата будут защищены. | Предполагается, что Александр Торшин мог лоббировать интересы компании Виктора Вексельберга «Ренова» путем продвижения кандидатуры Юрия Батрина на должность гендиректора волгоградского «Химпрома». | Торшин подозревается в попытке давления на следствие и сокрытии мошеннических действий, совершенных владельцами крупнейшего комбината по производству аммиака. Так, в 2012 году Александр Торшин адресовал письмо главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с выступлением в защиту владельцев химического комбината «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, подозревавшихся в осуществлении мошеннических схем при выводе активов, а также в сокрытии прибыли. | Александр Торшин является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), сфера которой включает в себя продвижение поставок оружия в мире. Согласно информации СМИ, в 2010–2012 годах NRA обеспечила победу 25 конгрессменов США, потратив на выборы около 20 млн долларов, кроме того, 100 млн долларов были вложены в кампанию против переизбрания Барака Обамы на пост президента США. Предположительно, Торшин подозревается в оказании финансовой поддержки одного из кандидатов в президенты США во время предвыборной кампании в 2016 году. С января 2018 года ФБР начало расследование в отношении Александра Торшина и его использовании NRA в качестве прокладки для финансирования кампании Дональда Трампа.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Возможные нарушения закона | В действиях Александра Торшина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. | — Статья 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

Russian Persons of Interest published by Dossier Center non-official source,

Russian politician

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,636

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

Wikidata Politically Exposed Persons247,660

Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Wikidata Persons in Relevant Categories423,969

Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Australian Sanctions Consolidated List4,259

The Consolidated List is a list of all persons and entities who are subject to targeted financial sanctions under Australian sanctions law

Australia · DFAT

US Trade Consolidated Screening List (CSL)20,759

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · ITA

Wikidata Entities of Interest3,963

Persons of interest profiles from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.

Wikidata · non-official source

Russian Persons of Interest published by Dossier Center102

People identified to be connected to crime at the Dossier Center

Russia · Dossier Center · non-official source

US SAM Procurement Exclusions115,280

A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.

United States · GSA

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List4,415

Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA

Canada · Global Affairs Canada

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List32,847

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · OFAC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)154,934

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Wikidata375,752

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: ca-sema-3e14cb9e730ec1da0442a9596c3cf195e8a49ba9 · ua-nabc-person-4019-torshin-alexandr-porfiryevich · ua-nazk-person-4019 · ua-nsdc-person-176-2018-228 · ua-nsdc-person-176-2018-418 · ca-sema-russia-1-737 · ca-sema-1-737-ru-alexander-torshin · NK-CeHN2V2p8gGa3odNSRSUiv · ua-nsdc-11797-torsin-oleksandr-porfirovic · usgsa-s4mr6cjl6 · au-dfat-6915-alexandr-porfiryevich-torshin · ofac-24103 · ru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin · NK-mTfucmcve5zZ2F76TX89hA · ru-inn-773106133320

For experts: raw data explorer