Search OpenSanctions

هيثم عباس

Close Associate · Sanction-linked entity

هيثم عباس is a family member or associate of a politically exposed person. They have not been found on international sanctions lists.

Type	Person				[sources]
Name	هيثم عباس				[sources]
Other name	هيثم حسن عباس				[sources]
Birth date	not available				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	not available				[sources]
Keywords	Business and Trade · قطاع الأعمال والتجارة				[sources]
Summary	A Syrian businessman from the relatives of Al Makhlouf, the brother of Mohammed Abbas, who imposed the US treasury sanctions. Companies in Lebanon have facilitated the transfer of Al Makhlouf fortunes to Russia, according to Global Watten · رجل أعمال سوري من أقرباء آل مخلوف وهو شقيق محمد عباس الذي فرضت عليه الخزانة الأميركية عقوبات. يملك شركات في لبنان سهلت نقل ثروات آل مخلوف إلى روسيا بحسب غلوبال ويتنس				[sources]
Modified on	2019-12-26				[sources]
Last changed	2023-12-22	Last checked	2024-04-29	First seen	2023-04-20

Descriptions

رجل أعمال سوري من أقرباء آل مخلوف وهو شقيق محمد عباس الذي فرضت عليه الخزانة الأميركية عقوبات. يملك شركات في لبنان سهلت نقل ثروات آل مخلوف إلى روسيا بحسب غلوبال ويتنس

— 2023-04-20

A Syrian businessman from the relatives of Al Makhlouf, the brother of Mohammed Abbas, who imposed the US treasury sanctions. Companies in Lebanon have facilitated the transfer of Al Makhlouf fortunes to Russia, according to Global Watten

— 2023-04-20

Relationships

Relatives
Person	Relationship	Start date	End date
Muhammad Abbas	Brother, sister · Brothers · أخ_أخت · أشقاء	-	-
Ihab Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Rami Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Hafez Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Iyad Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
كندة مخلوف	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Mohammed Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
سارة مخلوف	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-

Data sources

For experts: raw data explorer

Factsheet Descriptions Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk

Relatives
Person	Relationship	Start date	End date
Muhammad Abbas	Brother, sister · Brothers · أخ_أخت · أشقاء	-	-
Ihab Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Rami Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Hafez Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Iyad Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
كندة مخلوف	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
Mohammed Makhlouf	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-
سارة مخلوف	About · Described by the Global Watten report as the cousins of uncle · قرابة · وصفهم تقرير غلوبال ويتنس بأنهم أبناء عم	-	-