NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: addressKastoros 2, Nikozja 1087 Cypr pol pl_mswia_sanctions plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited 2024-04-23 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: address1087, Cyprus, Nikozja, Kastoros, 2 eng ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-08-01 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: address2, NIKIS & KASTOROS, 1087 NICOSIA ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: address1087, Кіпр, Нікосіа, Касторос, 2 ukr ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-08-01 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: addressΝίκης & Κάστορος, 2, 1087, Λευκωσία, Κύπρος ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: address1087, Кипр, Никосиа, Касторос, 2 rus ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-08-01 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: countrycy ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-05-12 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: id5b80cbedffa95ca60b284fd8353fe4cbbf45229f pol pl_mswia_sanctions plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited 2024-04-23 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: id9059e09da1b2f3e1390a6e58b3d50a2c472f7441 opencorporates oc-companies-cy-he309640 2023-09-01 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: id1d4fe2e968b2bf403440a9b9a1deb9292511260c ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: idb3ba8bf0484c30281bf530830ffc1fffe2d8b2b2 ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2024-05-06 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: idd2a4aa3e6030b02e43f6c382aec4af2d7a015e21 ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-08-01 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: id767dcc6439d35820f7bd97d73f603d3a0a08e126 ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: incorporationDate2012-07-24 ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: jurisdictioncy ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: jurisdictioncy ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: keywordsІнші ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-04-20 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: legalFormΕταιρεία - Ιδιωτική ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: legalFormΙδιωτική Εταιρεία ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: leiCode2534002YYAL4LXG6CY41 ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: modifiedAt2023-02-14 ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: nameOPANSA ENTERPRISES LIMITED ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: nameOpansa Enterprises Limited pol pl_mswia_sanctions plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited 2024-04-23 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: nameOpansa Enterprises Limited eng ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-04-20 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: nameOPANSA ENTERPRISES LIMITED ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: notesPodmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów.
W. M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący
w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie
i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich.
Opansa Enterprises jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy. Według dostępnych danych Acron jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim. pol pl_mswia_sanctions plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited 2024-04-23 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: ogrnCodeHE309640 ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-04-20 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: opencorporatesUrlopencorporates oc-companies-cy-he309640 2023-09-01 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: opencorporatesUrlext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: opencorporatesUrlext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: registrationNumberΗΕ 309640 ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: registrationNumberHE309640 ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: registrationNumberC309640 ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: sourceUrlext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2024-05-06 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: sourceUrlua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-04-20 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: statusΕγγεγραμμένη ext_cy_companies oc-companies-cy-he309640 2023-11-19 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: statusACTIVE ext_gleif lei-2534002YYAL4LXG6CY41 2023-11-13 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Company: topicssanction pol pl_mswia_sanctions plmswia-podmioty-opansa-enterprises-limited 2024-04-23 NK-5NiN2Jr3CCuJFNwPu6NdYB Organization: topicssanction ua_nabc_sanctions ua-nazk-company-2423 2023-04-20 