Keep updated
Get in touch
| ID | Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:address | 220020, Білорусь, м. Мінськ, пр-т Переможців, буд. 20 корпус 3, прим. 215/220035, м.Мінськ, пр-т Переможців, будинок. 59, оф. 212 | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:address | 220020, Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, д. 20 корпус 3, пом. 215 / 220035, г.Минск, пр-т Победителей, дом. 59, оф. 212 | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:address | 220020, Belarus, Minsk, Pobediteley Ave., 20 building 3, office 215 / 220035, Minsk, Pobediteley Ave, bld. 59, of. 212 | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:address | pr-t Pobeditelei, d. 20 korpus 3, pom. 215, 220020 Minsk | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:addressEntity | addr-0cb8bea06f6042f1653ddbdbd609f4c0e32034f7 | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | LLC BelKazTrans | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | Общество с ограниченной ответственностью БелКазТранс | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | TAA Belkaztrans | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | Limited Liability Company BelKazTrans | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu BelKazTrans | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | OOO BelKazTrans | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | Tavarystva z abmezhavanay adkaznastsyu BelKazTrans | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | Таварыства з абмежаванай адказнасцю БелКазТранс | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | ООО БелКазТранс | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:alias | ТАА БелКазТранс | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:country | by | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:country | by | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | |||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:id | d7a2de1d6058e93d51e4e3e12dc370b1ee4cadda | us_trade_csl | ofac-32613 | |||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:id | db21d2c350d2234d456e17d60781ee099372ce83 | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:id | 4e4b5d83287310ce0e5b2667d85587edc7955ca7 | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | |||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:incorporationDate | 2010-10-26 | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:innCode | 191434523 (УНП) | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | |||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:name | Limited Liability Company BelKazTrans | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:name | BELKAZTRANS | us_trade_csl | ofac-32613 | |||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:name | Товариство з обмеженою відповідальністю "БілКазТранс" | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:name | Belkaztrans | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:name | БелКазТранс | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:name | Общество с ограниченной ответственностью "БелКазТранс" | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:notes | VOROBEY Nikolay Nikolaevich, who is under US and EU sanctions, is a shareholder of the company. He is one of the leading businessmen working in Belarus and has business interests in the oil, coal, banking and other sectors. Vorobey is part of the closest circle of businessmen connected to Lukashenko, and they maintain close relations with Lukashenko and his family. Thus, Vorobey benefits from the Lukashenko regime and supports it, including in the Russian aggression against Ukraine, by providing the territory of Belarus as a springboard for invasion. The main type of activity of the company - auxiliary activity in the area of transportation (railway transport). Thus, the company is responsible for the material or financial support of actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. | eng | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:notes | ВОРОБЕЙ Микола Миколайович, який перебуває під санкціями США та ЄС є акціонером компанії. Він є одним із провідних бізнесменів, які працюють у Білорусі та має бізнес-інтереси в нафтовому, вугільному, банківському та інших секторах. Воробей входить до найближчого кола бізнесменів, пов'язаних з Лукашенком, і вони підтримують тісні стосунки з Лукашенком і його родиною. Таким чином, Воробей отримує користь від режиму Лукашенка і підтримує його, в тому числі в російській агресії проти України, надаючи територію Білорусі як плацдарм для вторгнення. Основний вид діяльності підприємства - допоміжна діяльність у сфері перевезень (залізничний транспорт). Таким чином, компанія несе відповідальність за матеріальне чи фінансове забезпечення дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.Воробей Микола Миколайович | ukr | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:notes | ВОРОБЕЙ Николай Николаевич который находится под санкциями США и ЕС является акционером компании. Он один из ведущих бизнесменов, работающих в Беларуси, и имеет деловые интересы в нефтяном, угольном, банковском и других секторах. Воробей входит в ближайшее окружение бизнесменов, связанных с Лукашенко, и поддерживают тесные отношения с Лукашенко и его семьей. Таким образом, Воробей, получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его, в том числе в российской агрессии против Украины, предоставив территорию Беларуси в качестве плацдарма для вторжения. Основной вид деятельности компании - вспомогательная деятельность в области перевозок (железнодорожный транспорт). Таким образом, компания несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. | rus | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:registrationNumber | 191434523 | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:sourceUrl | https://sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-company/6697/ | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | |||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:sourceUrl | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32613 | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:topics | sanction | eng | us_ofac_sdn | ofac-32613 | ||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:topics | poi | ua_nabc_sanctions | ua-nazk-company-6697 | |||||
| NK-UqyJxgE5Hwc3Umgyh8XCCE | Organization:topics | sanction | us_trade_csl | ofac-32613 | |||||