Statements: FINANSOVO-INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA NOVAFININVEST OAO

Canonical ID: NK-3FKrx5SF98Ei88e5EypLZR · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
LegalEntity:notes(also OAO NOVATEK)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5cz0f
LegalEntity:notes(also FINANSOVO-INVESTITSIONNAYA KOMPANIYA NOVAFININVEST OAO, NOVATEK)engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5cs42
Company:notesOAO Novatek od 2014 r. znajduje się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzonych przez OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control). Podmiot powiązany z Leonidem Wiktorowiczem Michelsonem (Leonid Victorovich Mikhelson), który został objęty sankcjami rządu Wielkiej Brytanii na podstawie Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 – nr 996, ID: RUS 1126. OAO Novatek zajmuje 4 miejsce na liście największych firm rosyjskich i jest beneficjentem decyzji rządu Federacji Rosyjskiej. Działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za anekcję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto, do dnia 28 lutego 2022 r. członkiem zarządu Novatek był Giennadij Mikołajewicz Timczenko (Gennady Nikolayevich Timchenko) jeden z zaufanych współpracowników Władimira Putina, objęty sankcjami UE (załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014).polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-oao-novatek
Company:ogrnCode1026303117642ext_ru_egrulru-inn-6316031581
Organization:ogrnCode1026303117642ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-29278-publicne-akcionerne-tovaristvo-novatek
Company:permId4295886976permidlei-2138008R6GCRVBDFA581
Company:permId4295886976gem_energy_ownershipgem-own-e100000152472
Company:phone+74957306000permidlei-2138008R6GCRVBDFA581
Organization:programIdUA-SA1644ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-29278-publicne-akcionerne-tovaristvo-novatek
LegalEntity:programIdNZ-RSA2022nz_russia_sanctionsnz-ru-ent-443-novatek
LegalEntity:programIdCA-SEMAca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-04e5dc9a0570b2207ddb6af8356dda7b108b831f
Organization:programIdUS-SSIengus_ofac_consofac-17064
Organization:registrationNumber1026303117642ext_gleiflei-2138008R6GCRVBDFA581
Company:registrationNumber6316031581gem_energy_ownershipgem-own-e100000152472
Organization:registrationNumber1026303117642 (Russia)engus_ofac_consofac-17064
Company:ricCodeNVTK.MMpermidlei-2138008R6GCRVBDFA581
Organization:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17064engus_ofac_consofac-17064
Company:sourceUrl https://permid.org/1-4295886976permidlei-2138008R6GCRVBDFA581
Organization:statusACTIVEext_gleiflei-2138008R6GCRVBDFA581
Company:statusActivepermidlei-2138008R6GCRVBDFA581
Company:tickerNVTKpermidlei-2138008R6GCRVBDFA581
LegalEntity:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5cz0d
Company:topicscorp.publicpermidlei-2138008R6GCRVBDFA581
LegalEntity:topicssanctionnz_russia_sanctionsnz-ru-ent-443-novatek
Company:topicssanctionpolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-oao-novatek
LegalEntity:topicssanctionca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-04e5dc9a0570b2207ddb6af8356dda7b108b831f
Organization:topicssanctionua_nsdc_sanctionsua-nsdc-29278-publicne-akcionerne-tovaristvo-novatek
LegalEntity:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5cz0f
LegalEntity:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5cs42
Organization:topicssanctionengus_ofac_consofac-17064
LegalEntity:topicssanctionengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5ct8s
Organization:topicssanctionus_trade_cslofac-17064
LegalEntity:uniqueEntityIdDV54CDJXPNM7engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5cs42
LegalEntity:uniqueEntityIdHAWGDLJ23LB5engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5cz0f
LegalEntity:uniqueEntityIdE4U1M2XCEKH5engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5cz0d
LegalEntity:uniqueEntityIdCK9PTZZK7HS3engus_sam_exclusionsusgsa-s4mr5ct8s
Company:website https://www.novatek.ru/permidlei-2138008R6GCRVBDFA581
Company:website https://www.novatek.ru/gem_energy_ownershipgem-own-e100000152472
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can't
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting