Search OpenSanctions

Voloshyn Dmytro Oleksandrovych

Sanctioned entity

Voloshyn Dmytro Oleksandrovych is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Voloshin Dmitrii · Voloshyn Dmytro Oleksandrovych · Волошин Дмитрий Александрович · Волошин Дмитро Олександрович · ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛОШИН				[sources]
Other name	Voloshin Dmitrii · Волошин Дмитрий Александрович · Волошин Дмитро Олександрович				[sources]
Birth date	1978-01-21				[sources]
Nationality	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
First name	ДМИТРИЙ				[sources]
INN	`772011110500`				[sources]
Last name	ВОЛОШИН				[sources]
Patronymic	АЛЕКСАНДРОВИЧ				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-05-12	First seen	2022-01-01

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП-КАРЬЕРА"	5	2021-06-25	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНГВА-ЭКСПЕРТ"	10	2020-07-14	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИЛЛФОЛИО"	5	2020-03-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКЗАМИС»	17.5	2020-08-10	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ ШКОЛА"	5	2021-07-23	-
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Otus onlain-osvita"	35.35	2017-06-22	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТЕРА"	50	2020-02-12	2021-12-06
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС 42 КОНСАЛТИНГОВЫЕ ПРАКТИКИ"	7.99	2021-06-11	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС 42"	7.99	2020-12-28	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТУС"	100	2015-11-19	2019-03-20
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОЛА МИЛЛИАРДЕРА"	7.5	2019-11-19	-

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТУС"	Ликвидатор	2018-11-08	2019-03-20

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	2023-04-15	-
National Security and Defense Council	227/2023	2023-04-15	2033-04-15

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

The record has been enriched with data from the following external databases:

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ru-inn-772011110500 · ua-nsdc-23066-volosin-dmitro-oleksandrovic · ua-nazk-person-26453

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.