Search OpenSanctions

NIKULOV, Gennadii Anatolievich

Sanctioned entity

NIKULOV, Gennadii Anatolievich is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Gennadii Anatolievich NIKULOV · NIKULOV Gennady Anatoliyovych · NIKULOV, Gennadii Anatolievich · Nikulov Hennadii Anatoliiovych · ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ НИКУЛОВ · 3 more...				[sources]
Other name	Gennady A. NIKULOV · NIKULOV HENNADII · Никулов Геннадий Анатольевич · Нікулов Геннадій Анатолійович				[sources]
Birth date	1967-02-17 · 1977-02-17				[sources]
Place of birth	РФ, м. Москва, м. Калязін, вул. Привокзальна, 27				[sources]
Nationality	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
First name	Gennadii · Gennady · ГЕННАДИЙ				[sources]
INN	`6910012344` · `772136006984`				[sources]
Keywords	Олігархи та члени їх сімей				[sources]
Last name	NIKULOV · НИКУЛОВ				[sources]
Patronymic	АНАТОЛЬЕВИЧ				[sources]
Position	President of LLC "Holding of security structures" Wolf · Президент ООО "Холдинг охранных структур "Волк" · Президент ТОВ "Холдинг охоронних структур "Волк"				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua · sanctionssearch.ofac.treas.gov				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-05-01	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛК СЕВАСТОПОЛЬ"	30	2014-11-26	2018-04-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛК-50"	49	2014-03-21	2019-02-22
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙК-ЦЕНТР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"	33	2009-03-04	2014-02-03
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО "ЮТОН"	33.2	2003-11-21	2019-09-05
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛК 77"	80	2011-12-26	2018-03-19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ ОХРАННЫХ СТРУКТУР "ВЛАТА"	33	2005-04-20	2016-09-19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛК 1423"	15	2014-05-08	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛК - ВДВ"	50	2014-04-07	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙСАР"	-	2004-12-22	2014-02-24

Directorships
Organization	Role	Start date	End date
КАЛЯЗИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МОТОСПОРТА "МОТОКЛУБ НОЧНЫЕ ВОЛКИ"	ЛИКВИДАТОР	2015-08-26	-
'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES	Президент	2012-03-15	2021-10-28
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙК-ЦЕНТР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2010-11-03	2014-02-03

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Security and Defense Council	126/2018	2018-05-14	2021-05-14
National Security and Defense Council	266/2021	2021-06-24	2024-06-24
National Agency on Corruption Prevention	-	2021-06-24	-
National Security and Defense Council	176/2018	2018-06-21	2021-06-21
Office of Foreign Assets Control (OFAC)	SDN List	-	-

Data sources

US Trade Consolidated Screening List (CSL)18,645

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items.

United States · Department of the Commerce - International Trade Administration

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List28,477

The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.

United States · Office of Foreign Assets Control (OFAC)

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,778

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ua-nabc-person-14718-nikulov-gennady-anatoliyovych · ua-nsdc-person-176-2018-1867 · ru-inn-772136006984 · ofac-22555 · ua-nsdc-11805-nikulov-gennadij-anatolijovic · ua-nazk-person-14718

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk