Search OpenSanctions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Delfin Lohistyk"

Sanctioned entity

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Delfin Lohistyk" is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Company				[sources]
Name	Limited Liability Company "Dolphin Logistic" · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Delfin Lohistyk" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФИН ЛОГИСТИК" · Общество с ограниченной ответственностью "Делфин Логистик" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Логістик"				[sources]
Other name	Limited Liability Company "Dolphin Logistic" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Логістик" · общество с ограниченной ответственностью "Делфин Логистик"				[sources]
Incorporation date	2002-08-08				[sources]
Legal form	Общества с ограниченной ответственностью				[sources]
Jurisdiction	Russia				[sources]
Country	Russia				[sources]
Registration number	not available				[sources]
INN	`7713173457`				[sources]
Keywords	Логістика				[sources]
KPP	`503801001`				[sources]
OGRN	`1027739052516`				[sources]
Address	141270, Russian Federation, Moscow region, Pushkino, working settlement Sofrino, st. Victory, d. 10 · 141270, Росcийская Федерация, Московская область, г. Пушкино, рабочий поселок Софрино, ул. Победы, д. 10 · 141270, Російська Федерація, Московська область, м. Пушкіно, робоче селище Софріно, вул. Перемоги, буд. 10 · Д. 10, ПОБЕДЫ, МОСКОВСКАЯ, 141270				[sources]
Source link	sanctions.nazk.gov.ua				[sources]
Last changed	2024-03-06	Last checked	2024-04-27	First seen	2022-01-01

Relationships

Assets and shares
Asset	Percentage held	Start date	End date
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС-СТРОЙ"	100	2005-12-02	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФИН СПЕЦАВТОМАТИКА"	100	2005-05-27	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ДИСТРИБЬЮШЕН"	100	2006-11-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТРОН"	100	2010-07-16	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"	100	2015-04-24	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРД ТРАК ЦЕНТР - СЕВЕР"	100	2006-11-28	-

Directors
Director	Role	Start date	End date
ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ СТЕПАНОВ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	2015-08-27	-

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
US BOSTON INVESTMENT CORPORATION	95	2004-05-21	-
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОМАТИН	5	2004-05-21	-

Sanctions
Authority	Program	Start date	End date
National Agency on Corruption Prevention	-	2023-01-28	-
National Security and Defense Council	50/2023	2023-01-28	2033-01-28

Data sources

Ukraine NSDC State Register of Sanctions17,116

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · National Security and Defense Council

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)135,920

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · Федеральная Налоговая Служба

Source data IDs: ru-inn-7713173457 · ua-nsdc-20400-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-delfin-logistik · ua-nazk-company-7300 · ua-nabc-company-7300-limited-liability-company-dolphin-logistic

For experts: raw data explorer

Factsheet Data sources

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.

Use the API License in bulk